瀚川智能:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688022证券简称：瀚川智能公告编号：2022-031
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月18日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号瀚川智能
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数68
普通股股东人数68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量68535632
普通股股东所持有表决权数量68535632
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
63.7120比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.7120
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事兼董事会秘书章敏出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌
列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
3、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
4、议案名称：《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
5、议案名称：《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
6、议案名称：《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
7、议案名称：《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6853563210000008、议案名称：《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
9、议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
10、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
11、议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
11.01议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
11.02议案名称：发行方式和发行时间审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
11.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
11.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
11.05议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
11.06议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
11.07议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
11.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
11.09议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
11.10议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 68535632 100 0 0 0 012、 议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股68535632100000013、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股68535632100000014、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
15、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股 68535632 100 0 0 0 016、 议案名称：《关于向特定对象发行 A股股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股68535632100000017、 议案名称：《关于本次向特定对象发行 A 股股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股68535632100000018、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
19、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股68535632100000020、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股685356321000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权比议案议案名称比例比例例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于公司续
5聘2022年度审190310601000000计机构的议案》《关于公司
2021年年度利
6190310601000000
润分配预案的议案》《关于公司董
7事、监事2022年190310601000000度薪酬的议案》《关于使用部分超募资金用
9190310601000000
于永久补充流动资金的议案》《关于公司符合向特定对象
10190310601000000
发行 A股股票条件的议案》本次发行股票
11.01190310601000000
的种类和面值发行方式和发
11.02190310601000000
行时间发行对象及认
11.03190310601000000
购方式11.04发行数量190310601000000
定价基准日、发
11.05行价格及定价190310601000000
原则
11.06锁定期安排190310601000000
募集资金数量
11.07190310601000000
及用途
11.08上市地点190310601000000
滚存未分配利
11.09190310601000000
润的安排本次发行的决
11.10190310601000000
议有效期《关于公司
2022年度向特
12 定对象发行 A股 19031060 100 0 0 0 0
股票预案的议案》《关于公司
2022年度向特
定对象发行 A股
13190310601000000
股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司
2022年度向特
定对象发行 A股
14190310601000000
股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情
15190310601000000
况专项报告的议案》《关于向特定对象发行 A股股票后填补被摊
16190310601000000
薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案》《关于本次向特定对象发行 A
17股股票履行法190310601000000
定程序的完备
性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于公司未来三年（2022-
182024年）股东分190310601000000
红回报规划的议案》《关于本次募集资金投向属
19190310601000000
于科技创新领域的说明》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权
20190310601000000
办理公司本次向特定对象发
行 A股股票相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议的议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案
15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20为特别决议议案，已获得出
席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2.本次股东大会会议议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、朱军辉
2、律师见证结论意见：国浩律师（南京）事务所认为：本公司本次年度股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2022年5月19日