国网信通:国网信息通信股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600131证券简称：国网信通公告编号：2022-027
国网信息通信股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月24日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市望江宾馆
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）801261996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.0290
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杨树先生主持，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1.公司在任董事10人，出席9人，董事陈磊因工作原因请假；
2.公司在任监事5人，出席4人，监事陈太林因工作原因请假；
3.董事会秘书肖劲松出席会议；公司总经理倪平波，副总经理闫斌、欧阳红、王奔，副总经理、总会计师孙辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：审议公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 801247896 99.9982 14100 0.0018 0 0.0000
2.议案名称：审议公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 801247896 99.9982 14100 0.0018 0 0.0000
3.议案名称：审议公司2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 801247896 99.9982 14100 0.0018 0 0.0000
4.议案名称：审议公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 801247896 99.9982 14100 0.0018 0 0.0000
5.议案名称：审议公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 801225196 99.9954 36800 0.0046 0 0.0000
6.议案名称：审议公司2022年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 797523348 99.5334 3738648 0.4666 0 0.0000
7.议案名称：审议公司预计2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 121331571 99.4879 624426 0.5121 0 0.0000
8.议案名称：审议关于公司于中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 121331571 99.4879 624426 0.5121 0 0.0000
9.议案名称：审议公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 121941897 99.9884 14100 0.0116 0 0.0000
10.议案名称：审议关于续聘2022年度财务暨内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 801247896 99.9982 14100 0.0018 0 0.0000
11.议案名称：审议关于修订部分公司管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 797523348 99.5334 3738648 0.4666 0 0.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
739155415100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
45386161100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
1668362099.7799368000.220100.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普283904898.7203368001.279700.0000
通股股东市值50万以
上普通股股13844572100.000000.000000.0000东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）审议公司2021
1年度董事会工6209248199.9772141000.022800.0000
作报告的议案审议公司2021
2年度监事会工6209248199.9772141000.022800.0000
作报告的议案审议公司2021
3年年度报告及6209248199.9772141000.022800.0000
摘要的议案审议公司2021
4年度财务决算6209248199.9772141000.022800.0000
报告的议案审议公司2021
5年度利润分配6206978199.9407368000.059300.0000
方案的议案审议公司2022
6年度财务预算5836793393.980237386486.019800.0000
的议案审议公司预计
2022年度日常
7关联交易暨金6148215598.99456244261.005500.0000
融服务关联交易额度的议案审议关于公司于中国电力财
8务有限公司签6148215598.99456244261.005500.0000订《金融业务服务协议》的议案审议公司及子公司向控股股
9东申请委托贷6209248199.9772141000.022800.0000
款暨关联交易额度的议案审议关于续聘
2022年度财务
106209248199.9772141000.022800.0000
暨内部控制审计机构的议案审议关于修订
11部分公司管理5836793393.980237386486.019800.0000
制度的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司回避议案7、
8、9的表决。
会议审阅了公司2021年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
律师：畅游、夏训钊
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
国网信息通信股份有限公司
2022年5月25日