天津普林:2021年年度股东大会的法律意见书

北京市嘉源律师事务所
关于天津普林电路股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书
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致：天津普林电路股份有限公司北京市嘉源律师事务所关于天津普林电路股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2022)-04-297
受天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师以视频会议方式见证了公司2021年年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的程序合法性进行见证，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股
东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2022年4月27日，公司董事会在公司指
定信息披露媒体上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了公告。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会现场会议地点为天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5、2022年5月20日，本次股东大会依前述通知所述如期召开。现场会议由公
司董事长秦克景主持。
1天津普林2021年年度股东大会嘉源·法律意见书
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件
以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计7人，代表股份90717704股，占公司享有表决权的股份总数的36.8997%（截至股权登记日2022年5月16日，公司总股本为245849768股）。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，本所见证律师以视频会议方式列席本次股东大会。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的表决程序
(一)本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取
现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
(二)本次股东大会会议现场投票表决结束后，公司按照《股东大会规则》的规定并参照公司章程规定的表决清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行了清点和统计。
(三)本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
(四)根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议
的议案合法获得通过，具体表决情况如下：
1、《2021年度董事会工作报告》
同意90717504股占出席会议所有股东所持表决权99.9998%
反对200股占出席会议所有股东所持表决权0.0002%
2天津普林2021年年度股东大会嘉源·法律意见书
弃权0股占出席会议所有股东所持表决权0%
其中：中小投资者表决情况为
同意8661350股占出席会议中小投资者所持表决权99.9977%
反对200股占出席会议中小投资者所持表决权0.0023%
弃权0股占出席会议中小投资者所持表决权0%
2、《2021年度监事会工作报告》
同意90717504股占出席会议所有股东所持表决权99.9998%
反对200股占出席会议所有股东所持表决权0.0002%
弃权0股占出席会议所有股东所持表决权0%
其中：中小投资者表决情况为
同意8661350股占出席会议中小投资者所持表决权99.9977%
反对200股占出席会议中小投资者所持表决权0.0023%
弃权0股占出席会议中小投资者所持表决权0%
3、《2021年度财务决算报告》
同意90717504股占出席会议所有股东所持表决权99.9998%
反对200股占出席会议所有股东所持表决权0.0002%
弃权0股占出席会议所有股东所持表决权0%
其中：中小投资者表决情况为
同意8661350股占出席会议中小投资者所持表决权99.9977%
反对200股占出席会议中小投资者所持表决权0.0023%
弃权0股占出席会议中小投资者所持表决权0%
4、《2021年年度报告及摘要》
同意90717504股占出席会议所有股东所持表决权99.9998%
反对200股占出席会议所有股东所持表决权0.0002%
弃权0股占出席会议所有股东所持表决权0%
其中：中小投资者表决情况为
同意8661350股占出席会议中小投资者所持表决权99.9977%
反对200股占出席会议中小投资者所持表决权0.0023%
弃权0股占出席会议中小投资者所持表决权0%
5、《2021年利润分配预案》
同意90717504股占出席会议所有股东所持表决权99.9998%
3天津普林2021年年度股东大会嘉源·法律意见书
反对200股占出席会议所有股东所持表决权0.0002%
弃权0股占出席会议所有股东所持表决权0%
其中：中小投资者表决情况为
同意8661350股占出席会议中小投资者所持表决权99.9977%
反对200股占出席会议中小投资者所持表决权0.0023%
弃权0股占出席会议中小投资者所持表决权0%
6、《2021年度内部控制自我评价报告》
同意90717504股占出席会议所有股东所持表决权99.9998%
反对200股占出席会议所有股东所持表决权0.0002%
弃权0股占出席会议所有股东所持表决权0%
其中：中小投资者表决情况为
同意8661350股占出席会议中小投资者所持表决权99.9977%
反对200股占出席会议中小投资者所持表决权0.0023%
弃权0股占出席会议中小投资者所持表决权0%
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意90717504股占出席会议所有股东所持表决权99.9998%
反对200股占出席会议所有股东所持表决权0.0002%
弃权0股占出席会议所有股东所持表决权0%
其中：中小投资者表决情况为
同意8661350股占出席会议中小投资者所持表决权99.9977%
反对200股占出席会议中小投资者所持表决权0.0023%
弃权0股占出席会议中小投资者所持表决权0%
四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
4天津普林2021年年度股东大会嘉源·法律意见书（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于天津普林电路股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所负责人：颜羽______________
见证律师：李新军_____________
曹建民_____________
2022年5月20日