冰山冷热:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2022-027
冰山冷热科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2022年5月18日（星期三）下午3:00
网络投票：2022年5月18日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2022年4月23日《中国证券报》、《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况出席会议的股东及股东代理人共计56人，所持表决权250831195股，占
公司有表决权总股份843212507股的29.74%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，所持表决权246576984股，占公司有表决权总股份843212507股的29.24%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计49人，所持表决权
4254211股，占公司有表决权总股份843212507股的0.50%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计53人，所持表决权176822035股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的29.38%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计6人，所持表决权173073834股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的28.76%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计47人，所持表决权
3748201股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的0.62%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权74009160股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的30.65%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73503150股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的30.44%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权
506010股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的0.21%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：1、公司董事会2021年度工作报告所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东25083119524784248498.81%29887110
其中：A股股东 176822035 174339334 98.60% 2482701 0
B股股东 74009160 73503150 99.32% 506010 0
中小股东4275631128692030.10%29887110
其中：A股股东 3769621 1286920 34.14% 2482701 0
B股股东 506010 0 0.00% 506010 0
2、公司监事会2021年度工作报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东25083119524786548498.82%29657110
其中：A股股东 176822035 174362334 98.61% 2459701 0
B股股东 74009160 73503150 99.32% 506010 0
中小股东4275631130992030.64%29657110
其中：A股股东 3769621 1309920 34.75% 2459701 0
B股股东 506010 0 0.00% 506010 0
3、公司2021年度财务决算报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东25083119524784168498.81%29895110
其中：A股股东 176822035 174338534 98.60% 2483501 0
B股股东 74009160 73503150 99.32% 506010 0
中小股东4275631128612030.08%29895110
其中：A股股东 3769621 1286120 34.12% 2483501 0
B股股东 506010 0 0.00% 506010 0
4、公司2021年度利润分配方案报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东25083119524887188499.22%19593110
其中：A股股东 176822035 175368734 99.18% 1453301 0
B股股东 74009160 73503150 99.32% 506010 0
中小股东 4275631 2316320 54.17% 1959311 0其中：A股股东 3769621 2316320 61.45% 1453301 0
B股股东 506010 0 0.00% 506010 0
5、公司2021年年度报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东25083119524786468498.82%2965711800
其中：A股股东 176822035 174361534 98.61% 2459701 800
B股股东 74009160 73503150 99.32% 506010 0
中小股东4275631130912030.62%2965711800
其中：A股股东 3769621 1309120 34.73% 2459701 800
B股股东 506010 0 0.00% 506010 0
6、关于授权公司董事长及经营层2022年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东25083119524887088499.22%19603110
其中：A股股东 176822035 175367734 99.18% 1454301 0
B股股东 74009160 73503150 99.32% 506010 0
中小股东4275631231532054.15%19603110
其中：A股股东 3769621 2315320 61.42% 1454301 0
B股股东 506010 0 0.00% 506010 0
7、关于公司2022年度日常关联交易预计情况的报告
7.1、关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2022年度预计发
生的日常关联交易
公司董事纪志坚、范文、公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会非关联股东783776617641815097.50%19595110
其中：A股非关联股东 4368501 2915000 66.73% 1453501 0
B股非关联股东 74009160 73503150 99.32% 506010 0
非关联中小股东4275631231612054.17%19595110
其中：A股非关联股东 3769621 2316120 61.44% 1453501 0
B股非关联股东 506010 0 0.00% 506010 0
7.2、关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司2022年度预计发生的日常
关联交易公司董事纪志坚、范文，股东三洋电机株式会社为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会非关联股东17579144517383193498.89%19595110
其中：A股非关联股东 175285435 173831934 99.17% 1453501 0
B股非关联股东 506010 0 0.00% 506010 0
非关联中小股东4275631231612054.17%19595110
其中：A股非关联股东 3769621 2316120 61.44% 1453501 0
B股非关联股东 506010 0 0.00% 506010 0
7.3、关于公司与其他关联方2022年度预计发生的日常关联交易
公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会非关联股东24929459524733508499.21%19595110
其中：A股非关联股东 175285435 173831934 99.17% 1453501 0
B股非关联股东 74009160 73503150 99.32% 506010 0
非关联中小股东4275631231612054.17%19595110
其中：A股非关联股东 3769621 2316120 61.44% 1453501 0
B股非关联股东 506010 0 0.00% 506010 0
8、关于聘请公司2022年度审计机构的报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东25083119524887168499.22%19595110
其中：A股股东 176822035 175368534 99.18% 1453501 0
B股股东 74009160 73503150 99.32% 506010 0
中小股东4275631231612054.17%19595110
其中：A股股东 3769621 2316120 61.44% 1453501 0
B股股东 506010 0 0.00% 506010 0
9、关于修改公司章程的报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东25083119524887168499.22%19595110
其中：A股股东 176822035 175368534 99.18% 1453501 0
B股股东 74009160 73503150 99.32% 506010 0中小股东 4275631 2316120 54.17% 1959511 0
其中：A股股东 3769621 2316120 61.44% 1453501 0
B股股东 506010 0 0.00% 506010 0
10、关于修改股东大会议事规则的报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东25083119524887168499.22%19595110
其中：A股股东 176822035 175368534 99.18% 1453501 0
B股股东 74009160 73503150 99.32% 506010 0
中小股东4275631231612054.17%19595110
其中：A股股东 3769621 2316120 61.44% 1453501 0
B股股东 506010 0 0.00% 506010 0
11、关于修改董事会议事规则的报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东25083119524887168499.22%19595110
其中：A股股东 176822035 175368534 99.18% 1453501 0
B股股东 74009160 73503150 99.32% 506010 0
中小股东4275631231612054.17%19595110
其中：A股股东 3769621 2316120 61.44% 1453501 0
B股股东 506010 0 0.00% 506010 0
12、关于修改监事会议事规则的报告
所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)
与会全体股东25083119524887168499.22%19595110
其中：A股股东 176822035 175368534 99.18% 1453501 0
B股股东 74009160 73503150 99.32% 506010 0
中小股东4275631231612054.17%19595110
其中：A股股东 3769621 2316120 61.44% 1453501 0
B股股东 506010 0 0.00% 506010 0
以上提案内容详见公司于2022年4月23日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2022年5月19日