宝塔实业:宝塔实业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2022-025
宝塔实业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况。
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）
14:30。
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2022年5月
20日9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。
（3）互联网投票时间：2022年5月20日9:15至15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：
宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室。3.会议召开方式：
采用现场表决和网络投票相结合方式。
4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长陈志磊先生
6.会议的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况。
1.股东出席的总体情况。
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份
334290878股，占上市公司总股份的29.3584％。
其中:通过现场投票的股东4人，代表股份
334286078股，占上市公司总股份的29.3579％。
通过网络投票的股东4人，代表股份4800股，占上市公司总股份的0.0004％。
2.中小股东出席的总体情况。
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份
266120股，占上市公司总股份的0.0234％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份261320股，占上市公司总股份的0.0229％。
2通过网络投票的中小股东4人，代表股份4800股，占
上市公司总股份的0.0004％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式，对
2021年年度股东大会通知中列明的提案进行了审议，表决
结果如下：
（一）提案编码。
提案编码提案名称
1.00《2021年年度董事会报告》
2.00《2021年年度监事会报告》
3.00《2021年年度报告及其摘要》
4.00《2021年度财务决算报告》
5.00《2022年度财务预算报告》
6.00《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00《独立董事年度述职报告》
上述议案具体内容详见公司于2022年4月20日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。所有议案均为普通议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。
3（二）具体表决结果。
提案1.00：《2021年年度董事会报告》
总表决情况：
同意334290078股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意265320股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6994％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.3006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00：《2021年年度监事会报告》
总表决情况：
同意334290078股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意265320股，占出席会议的中小股东所持股份的
499.6994％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.3006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00：《2021年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意334290078股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意265320股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6994％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.3006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.00：《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意334290078股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5中小股东总表决情况：
同意265320股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6994％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.3006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案5.00：《2022年度财务预算报告》
总表决情况：
同意334290078股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意265320股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6994％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.3006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意334290078股，占出席会议所有股东所持股份的
699.9998％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意265320股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6994％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.3006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案7.00：《独立董事年度述职报告》
总表决情况：
同意334290078股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意265320股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6994％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份
的0.3006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
71.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2.律师姓名：金晶、李斐然
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2.法律意见书。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2022年5月20日
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