中科电气:关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

证券代码：300035证券简称：中科电气公告编号：2022-049
湖南中科电气股份有限公司
关于第五届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月9日以专人送达及电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2022年5月13日下午4:00以现场方式召开，现场会议会址在公司
办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出
席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司监事会主席刘红晖女士主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资合同的议案》；
公司拟与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同，拟在甘眉工业园区投资建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，项目固定资产投资约25亿元，建设周期36个月，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为5万吨/年。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《监事会议事规则》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件湖南中科电气股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会
二〇二二年五月十三日