劲嘉股份:2021年年度股东大会决议公告

证券简称：劲嘉股份证券代码：002191公告编号：2022-061
深圳劲嘉集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案5、6、7、8对中小投资者表决单独计票。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
4、本次股东大会议案9以特别决议审议通过。
二、会议通知情况深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2021年年度股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、召集人：公司第六届董事会；
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月10日（星期二）下午14:30开始，会期半天。
2021年年度股东大会决议公告第1页共11页（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年5月10日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月10日上午9：
15至下午15：00期间的任意时间。
4、股权登记日：2022年4月27日（星期三）。
5、现场会议召开地点：
现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：公司代行董事长侯旭东先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东107人，代表股份144371928股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1465286550股的9.8528%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东9人，代表股份76254199股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1465286550股的5.2040%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东98人，代表股份68117729股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1465286550股的4.6488%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的股东101人，代表股份72707056股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1465286550股的4.9620%。
公司部分第六届董事会成员、全部监事会成员、部分高级管理人员、董事会
2021年年度股东大会决议公告第2页共11页秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务
所指派律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：
提案1.00《关于2021年年度报告全文及2021年年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意143519371股，占出席会议有效表决股份总数的99.4095%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权733457股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.5080%。
中小股东总表决情况：
同意71854499股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.8274%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权
733457股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的1.0088%。
提案2.00《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意143519371股，占出席会议有效表决股份总数的99.4095%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权733457股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.5080%。
中小股东总表决情况：
同意71854499股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.8274%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权
733457股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的1.0088%。
提案3.00《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
2021年年度股东大会决议公告第3页共11页总表决情况：
同意143519371股，占出席会议有效表决股份总数的99.4095%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权733457股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.5080%。
中小股东总表决情况：
同意71854499股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.8274%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权
733457股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的1.0088%。
提案4.00《关于2021年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意143531371股，占出席会议有效表决股份总数的99.4178%；反对107100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0742%；弃权733457股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.5080%。
中小股东总表决情况：
同意71866499股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.8439%；
反对107100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1473%；弃权
733457股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的1.0088%。
提案5.00《关于2021年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意144264628股，占出席会议有效表决股份总数的99.9257%；反对107300股，占出席会议有效表决股份总数的0.0743%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意72599756股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8524%；
反对107300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1476%；弃权0
2021年年度股东大会决议公告第4页共11页股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的0.0000%。
提案6.00《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意143519371股，占出席会议有效表决股份总数的99.4095%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权733457股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.5080%。
中小股东总表决情况：
同意71854499股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.8274%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权
733457股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的1.0088%。
提案7.00《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意144252828股，占出席会议有效表决股份总数的99.9175%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意72587956股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8362%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
提案8.00《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意143519371股，占出席会议有效表决股份总数的99.4095%；反对2021年年度股东大会决议公告第5页共11页119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权733457股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.5080%。
中小股东总表决情况：
同意71854499股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.8274%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权
733457股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的1.0088%。
提案9.00《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意144252828股，占出席会议有效表决股份总数的99.9175%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意72587956股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8362%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
提案10.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意144252628股，占出席会议有效表决股份总数的99.9174%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意72587756股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8359%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0003%。
2021年年度股东大会决议公告第6页共11页提案11.00《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意144252828股，占出席会议有效表决股份总数的99.9175%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意72587956股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8362%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
提案12.00《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》
总表决情况：
同意144252828股，占出席会议有效表决股份总数的99.9175%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意72587956股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8362%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
提案13.00《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况：
同意144252828股，占出席会议有效表决股份总数的99.9175%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意72587956股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8362%；
2021年年度股东大会决议公告第7页共11页反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
提案14.00《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意144252828股，占出席会议有效表决股份总数的99.9175%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意72587956股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8362%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
提案15.00《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意144252828股，占出席会议有效表决股份总数的99.9175%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意72587956股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8362%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
提案16.00《关于修订〈投资者关系工作制度〉的议案》
总表决情况：
2021年年度股东大会决议公告第8页共11页同意144252828股，占出席会议有效表决股份总数的99.9175%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意72587956股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8362%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
提案17.00《关于修订〈公司防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意144252828股，占出席会议有效表决股份总数的99.9175%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意72587956股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8362%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
提案18.00《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意144252828股，占出席会议有效表决股份总数的99.9175%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0825%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意72587956股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8362%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权0
2021年年度股东大会决议公告第9页共11页股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的0.0000%。
提案19.00《关于公司2022年日常经营关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意113677839股，占出席会议有效表决股份总数的99.8952%；反对119100股，占出席会议有效表决股份总数的0.1047%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0002%。
出席本次股东大会股东富培军、侯旭东、李德华、黄华为此议案关联股东，前述股东对此议案回避表决，所持有股份数不计入所有股东有效表决股份总数。
中小股东总表决情况：
同意72587756股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8359%；
反对119100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1638%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0003%。
提案20.00《关于使用自有资金进行委托理财计划的议案》
总表决情况：
同意137901211股，占出席会议有效表决股份总数的95.5180%；反对6470517股，占出席会议有效表决股份总数的4.4818%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意66236339股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.1003%；
反对6470517股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.8994%；弃权
200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的0.0003%。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：龙梓滔、陈旖旎
2021年年度股东大会决议公告第10页共11页3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司2021年年度股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十一日
2021年年度股东大会决议公告第11页共11页