航新科技:关于2021年度股东大会决议的公告

证券代码：300424证券简称：航新科技公告编号：2022-091
广州航新航空科技股份有限公司
关于2021年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14：
00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2022年5月19日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2022年5月19日9:15-15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航
新科技大厦二楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
15.会议主持人：董事长蒋军先生为本次股东大会的主持人。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份40646280股，占上市公司总股份的16.9435%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份38907939股，占上市公司总股份的16.2189%。通过网络投票的股东12人，代表股份1737442股，占上市公司总股份的0.7246%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1738341股，占上市公司总股份的0.7246%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东12人，代表股份1738341股，占上市公司总股份的0.7246%。
3.公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
会议审议并通过了以下议案并形成了决议：
1.00《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意40630282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9606%；
反对15998股，占出席会议所有股东所持股份的0.0394%；弃权0
2股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1722343股，占出席会议中小股东所持股份的99.0797%；
反对15998股，占出席会议中小股东所持股份的0.9203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.00《关于2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意40630282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9606%；
反对15998股，占出席会议所有股东所持股份0.0394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1722343股，占出席会议中小股东所持股份的99.0797%；
反对15998股，占出席会议中小股东所持股份的0.9203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.00《关于2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意40630282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9606%；
反对15998股，占出席会议所有股东所持股份的0.0394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1722343股，占出席会议中小股东所持股份的99.0797%；
3反对15998股，占出席会议中小股东所持股份的0.9203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4.00《关于2022年度董事、监事薪酬预案的议案》
总表决情况：
同意40628882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9572%；
反对17398股，占出席会议所有股东所持股份的0.0428%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1720943股，占出席会议中小股东所持股份的98.9992%；
反对17398股，占出席会议中小股东所持股份的1.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5.00《关于2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意40630282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9606%；
反对15998股，占出席会议所有股东所持股份的0.0394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1722343股，占出席会议中小股东所持股份的99.0797%；
反对15998股，占出席会议中小股东所持股份的0.9203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6.00《关于2021年度利润分配预案的议案》
4总表决情况：
同意40630282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9606%；
反对15998股，占出席会议所有股东所持股份的0.0394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1722343股，占出席会议中小股东所持股份的99.0797%；
反对15998股，占出席会议中小股东所持股份的0.9203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7.00《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意40630282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9606%；
反对15998股，占出席会议所有股东所持股份的0.0394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1722343股，占出席会议中小股东所持股份的99.0797%；
反对15998股，占出席会议中小股东所持股份的0.9203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8.00《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意40628882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9572%；
反对17398股，占出席会议所有股东所持股份的0.0428%；弃权0
5股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1720943股，占出席会议中小股东所持股份的98.9992%；
反对17398股，占出席会议中小股东所持股份的1.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9.00《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意40630282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9606%；
反对15998股，占出席会议所有股东所持股份的0.0394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1722343股，占出席会议中小股东所持股份99.0797%；反对15998股，占出席会议中小股东所持股份的0.9203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
10.00《关于2022年度日常关联交易预测的议案》
总表决情况：
同意40526968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9605%；
反对15998股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东李华先生回避本议案的表决。
中小股东总表决情况：
6同意1722343股，占出席会议中小股东所持股份的99.0797%；
反对15998股，占出席会议中小股东所持股份的0.9203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
11.00《关于增加公司注册资本及修订的议案》
总表决情况：
同意40630282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9606%；
反对15998股，占出席会议所有股东所持股份的0.0394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1722343股，占出席会议中小股东所持股份的99.0797%；
反对15998股，占出席会议中小股东所持股份的0.9203%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和航新科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《2021年度股东大会决议》；
2.《国浩律师(广州)事务所关于广州航新航空科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》。
7特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
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