美亚柏科:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300188证券简称：美亚柏科公告编号：2022-56
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。
4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公
司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
5、会议出席情况：
1、出席会议的股东和股东代表人数(人)70
1其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人)19
通过网络投票出席会议的股东人数(人)51
2、出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）387355060
其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）381821980
通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股）5533080
3、出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）47.9920%
其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）47.3065%
通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）0.6855%
出席会议的股东均为2022年5月10日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事9人，全部出席了本次会议。
（2）公司现任监事3人，全部出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。
（4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司回避表决，回避表决股份总数为179524574股。
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司回避表决，回避表决股份总数为179524574股。
2.01本次发行股票的种类和面值
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
2.02发行方式及发行时间
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
2.03发行对象及认购方式
表决情况：
3同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
2.04定价基准日、发行价格及定价方式
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207645386 99.9109% 185100 0.0891% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21921842 99.1627% 185100 0.8373% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
2.05发行数量
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
42.06募集资金用途
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
2.07限售期
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
2.08本次发行的上市地点
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
2.09本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
2.10决议有效期
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司回避表决，回避表决股份总数为179524574股。
表决情况：
股东类型同意反对弃权
6票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司回避表决，回避表决股份总数为179524574股。
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司回避表决，回避表决股份总数为179524574股。
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%
7其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
6、审议通过《关于向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司回避表决，回避表决股份总数为179524574股。
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
7、审议通过《关于的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 387178060 99.9543% 177000 0.0457% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
8表决结果：获得通过。
8、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 387178060 99.9543% 177000 0.0457% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
9、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司回避表决，回避表决股份总数为179524574股。
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
10、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司回避表决，回
9避表决股份总数为179524574股。
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司回避表决，回避表决股份总数为179524574股。
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 207653486 99.9148% 177000 0.0852% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21929942 99.1993% 177000 0.8007% 0 0.0000%
表决结果：获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
10四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2022年5月13日
11