有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600206证券简称：有研新材公告编号：2022-026
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知和材料于2022年5月16日以书面方式发出。会议于2022年5月26日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
同意调整公司第八届董事会专门委员会委员，调整后各专业委员会委员及召集人名单如下：
专门委员会名称召集人候选人其他委员
战略委员会杨海吴玲、曹磊、夏鹏、于敦波
提名委员会吴玲曹磊、夏鹏、杨海、毛昌辉
审计委员会曹磊吴玲、夏鹏、江轩、于敦波
薪酬与考核委员会夏鹏吴玲、曹磊、杨海、毛昌辉
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《关于的议案》
同意公司“十四五”期间持续推进电、磁、光、医为主的中长期发展战略，“强能力、调结构、开新路”，加强科技创新能力，大幅提升产业运营能力，优化组织管理模式，拓展新发展方向，进一步做强做优做大电、磁、光、医各板块主体产业，实现创新引领的高质量发展。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《关于修订的议案》
同意对《有研新材融资担保管理规定》进行修订，本次董事会审议通过后生效，原《有研新材对外担保管理制度》（2015年9月修订版）自行废止。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2022年5月28日