博世科:第五届董事会第十五次会议决议公告

博览世界科技为先
证券代码：300422证券简称：博世科公告编号：2022-044
债券代码：123010债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于
2022年5月17日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第五届
董事会第十五次会议的通知。本次会议于2022年5月19日在广西南宁市高新区高安路101号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长张雪球先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于向下修正“博世转债”转股价格的议案》经公司第五届董事会第十四次会议、公司2021年年度股东大会审议通过《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定，以及公司2021年年度股东大会的授权，同意将“博世转债”的转股价格由11.26元/股向下修正为7.72元/股，修正后的转股价格自
2022年5月20日起生效。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“博世转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司董事会
2022年5月19日