通源环境:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688679证券简称：通源环境公告编号：2022-017
安徽省通源环境节能股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月16日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼第一会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量89339056
普通股股东所持有表决权数量89339056
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.8405
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.8405
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事杨龙先生、独立董事许春芳女士以
通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8933605699.996630000.003400.0000
2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8933605699.996630000.003400.0000
3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股8933605699.996600.000030000.0034
4、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8933605699.996600.000030000.0034
5、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8933605699.996600.000030000.0034
6、议案名称：关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8933605699.996630000.003400.0000
7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8933605699.996600.000030000.00348、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8933605699.996600.000030000.0034
9、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股962977899.968930000.031100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
关于公司1799125699.983300.000030000.0167
2021年度
4
利润分配方案的议案
关于公司1799125699.983330000.016700.0000
2022年度
董事、监事
6
和高级管理人员薪酬方案的议案
关于续聘1799125699.983300.000030000.0167
2022年度
8
审计机构的议案
关于购买董962977899.968930000.031100.0000
9监高责任险
的议案（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案4、6、8、9对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告；
4、议案9涉及关联股东回避表决，股东杨明、安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、安徽省中安海外技
术引进投资合伙企业（有限合伙）已进行回避表决，其所持股份数量79706278股不计入计票总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：束晓俊、杨军
2、律师见证结论意见：
本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议
人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2022年5月17日