徐工机械:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2022-43
徐工集团工程机械股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2022年5月25日（星期三）下午3:00
2.召开地点：公司706会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况-1-出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）98人，代表股份3683876427股，占公司有表决权股份总数的47.03%。
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共10人，代表股份
2986226794股，占公司有表决权股份总数的38.12%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共88人，代表股份697649633股，占公司有表决权股份总数的8.91%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生，监事李昊先生，副总裁王岩松先生、孙建忠先生、王庆祝先生、刘建森先生，董事会秘书费广胜先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
-2-（二）表决结果
2021年度股东大会表决统计结果
合计投票结果同意反对弃权议案有效表决权的表决议案占有效占有效占有效序号股份总数结果股数（股）表决权股数（股）表决权股数（股）表决权比例比例比例
议案12021年度董事会工作报告3683876427367586692499.783%64534030.175%15561000.042%通过
议案22021年度监事会工作报告3683876427367598412499.786%63362030.172%15561000.042%通过
议案32021年度财务决算方案3683876427367584082499.782%64795030.176%15561000.042%通过
议案42021年度利润分配方案3683876427367554792499.774%83247030.226%38000.0001%通过
议案52022年度财务预算方案3683876427367653112499.801%64795030.176%8658000.024%通过
议案62021年度报告和年度报告摘要3683876427367587192499.783%64484030.175%15561000.042%通过
-3-（三）出席本次会议的中小股东表决情况合计投票结果议案有效表决权的同意反对弃权表决议案序号股份总数占有效表占有效表占有效表结果股数（股）股数（股）股数（股）决权比例决权比例决权比例
议案42021年度利润分配方案69817743368984893098.807%83247031.192%38000.001%通过
-4-三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2021年度股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022年5月25日