国旅联合:国旅联合股份有限公司董事会2022年第一次临时会议决议

证券代码：600358证券简称：国旅联合公告编号：2022-临024
国旅联合股份有限公司
董事会2022年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2022年第一次临
时会议于2022年4月28日（星期四）采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年
第一季度报告》。
公司2022年第一季度实现营业收入16257.72万元，营业利润
1134.46万元，归属公司股东净利润833.18万元。具体内容详见公司
同日披露的公告《国旅联合股份有限公司2022年第一季度报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向高管发放2021年度考核薪酬和奖励的议案》。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2022年4月30日