包钢股份:包钢股份第六届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码：600010股票简称：包钢股份编号：（临）2022-032
债券代码：155638债券简称：19包钢联
债券代码：155712债券简称：19钢联03
债券代码：163705债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01内蒙古包钢钢联股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十八次会议于2022年5月6日在包钢信息大楼713会议室召开。
会议应到董事14人，实到董事11人，董事邢立广授权董事王臣行使表决权，董事陈云鹏、李雪峰授权董事白宝生行使表决权。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
由于董事会成员变动，需对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整。参照《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，调整后三个委员会具体成员如下：
1、董事会战略委员会
1主任委员：刘振刚
委员：陈云鹏王臣李雪峰齐宏涛白宝生刘义孙浩
2、董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员：吴振平
委员：李强程名望
3、董事会审计委员会
主任委员：魏喆妍
委员：邢立广董方
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022年5月6日
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