神州细胞:神州细胞2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688520证券简称：神州细胞公告编号：2022-024
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年05月17日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区建外大街甲14号北京广播大厦主楼
16层1606单元
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
普通股股东人数26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量365788146
普通股股东所持有表决权数量365788146
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
84.0243比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
84.0243
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股36551528999.92542728570.074600.0000
2、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股36551528999.92542728570.074600.0000
3、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股36551528999.92542728570.074600.0000
4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股36551528999.92542728570.074600.0000
5、议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股36537364499.88662728570.07451416450.0389
6、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股36537364499.88662728570.07451416450.0389
7、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股36535963799.88282868640.07841416450.0388
8、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股36537364499.88662728570.07451416450.0389
9、议案名称：关于聘请公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股36537364499.88662728570.07451416450.0389
10、议案名称：关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股36537364499.88662728570.07451416450.0389
11、议案名称：关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6086290499.32362728570.44531416450.2312（二）累积投票议案表决情况
12、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）
12.01选举谢良志先生35643301597.4424是
为公司第二届董事会非独立董事
12.02 选 举 YANG 356433015 97.4424 是
WANG（王阳）先生为公司第二届董事会非独立董事
12.03选举唐黎明先生35616101597.3681是
为公司第二届董事会非独立董事
12.04选举赵桂芬女士35618301597.3741是
为公司第二届董事会非独立董事
12.05选举唐艳旻女士35618301597.3741是
为公司第二届董事会非独立董事
12.06选举韩巍强先生35616101597.3681是
为公司第二届董事会非独立董事
13、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）
13.01选举苏志国先生35618800997.3754是
为公司第二届董事会独立董事
13.02选举王晓川先生35618800997.3754是
为公司第二届董事会独立董事
13.03选举何为先生为35618900997.3757是
公司第二届董事会独立董事
14、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案得票数占出席会
议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）
14.01选举张松先生为35618400797.3743是
公司第二届监事会非职工代表监事
14.02选举贾吉磊先生35618400797.3743是
为公司第二届监事会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于公司2450454998.89872728571.101300.0000
2021年年
度报告及其摘要的议案
2关于公司2450454998.89872728571.101300.0000
2021年度
董事会工作报告的议案
3关于公司2450454998.89872728571.101300.0000
2021年度
监事会工作报告的议案
4关于公司2450454998.89872728571.101300.0000
2021年度
财务决算报告的议案
5关于公司2436290498.32702728571.10121416450.5718
2022年度
财务预算报告的议案
6关于公司2436290498.32702728571.10121416450.5718
2021年度利润分配
方案的议案
7关于公司2434889798.27052868641.15771416450.5718
董事2022年度薪酬方案的议案
8关于公司2436290498.32702728571.10121416450.5718
监事2022年度薪酬方案的议案
9关于聘请2436290498.32702728571.10121416450.5718
公司2022年度审计机构的议案
10关于20222436290498.32702728571.10121416450.5718年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案
11关于向控2436290498.32702728571.10121416450.5718
股股东申请借款额度暨关联交易的议案
12.01选举谢良1542227562.2432
志先生为
公司第二届董事会非独立董事
12.02选举1542227562.2432
YANGWANG（王阳）先生为
公司第二届董事会非独立董事
12.03选举唐黎1515027561.1455
明先生为
公司第二届董事会非独立董事
12.04选举赵桂1517227561.2343
芬女士为
公司第二届董事会非独立董事
12.05选举唐艳1517227561.2343
旻女士为
公司第二届董事会非独立董事
12.06选举韩巍1515027561.1455
强先生为
公司第二届董事会非独立董事
13.01选举苏志1517726961.2544
国先生为
公司第二届董事会独立董事
13.02选举王晓1517726961.2544
川先生为
公司第二届董事会独立董事
13.03选举何为1517826961.2585
先生为公
司第二届董事会独立董事
14.01选举张松1517326761.2383
先生为公
司第二届监事会非职工代表监事
14.02选举贾吉1517326761.2383
磊先生为
公司第二届监事会非职工代表监事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14对
中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案11涉及关联交易，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限
公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计为
304510740股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王琨、陈思衡
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2022年5月18日