雅戈尔:雅戈尔第十届董事会第二十三次会议决议公告

股票简称：雅戈尔股票代码：600177编号：临2022-031
雅戈尔集团股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日以书面
形式发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知和会议材料，并于当日以通讯方式召开会议，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于终止对外捐赠的议案公司于2022年5月17日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，详见公司董事会临2022-029《关于对外捐赠的公告》。
上述公告披露后，公司董事会、管理层听取了广大股东的意见，公司决定终止本次对外捐赠事项。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于取消公司2022年第
一次临时股东大会的议案具体内容详见公司董事会本日临2022-033《关于取消2022年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十四日