安通控股:福建君立律师事务所关于安通控股股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书

福建君立律师事务所
关于安通控股股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书
中国·福州市工业路572号凤凰望郡三层
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2021年年度股东大会的
法律意见书
(2021)君立顾字第105-4号
致安通控股股份有限公司：
引言
福建君立律师事务所接受安通控股股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派张子华律师（执业证号13501201210645745）及陈崇德律师（执业证号13501201510210260）参加公司2021年年度股东大会（以下简称本次会议），并根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员
会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《安通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。法律意见书〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第七届董事会第八次会议决议的公告、关于召开本次会议的通知、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、召集人资格、出席本次会议人员的资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、
营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件
或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。法律意见书正文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第七届董事会于2022年4月28日召开第八次会议，作出关于提请召开本次会议的决议。
公司董事会于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和上海证券交易所网站刊登《安通控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。
2、本次会议于2022年5月20日14时00分在福建省泉州市丰泽区东海街道通港
西街156号安通控股大厦5楼会议室召开。本次会议由公司董事长王维先生主持。
3、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。法律意见书二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）为1人，代表股份482142858股，占
公司股份总数的11.0474%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为2022年5月16日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有
效表决的股东及股东代理人共计28人，代表股份749235917股，占公司股份总数的
17.1674%。
3、通过现场和网络参与本次会议的中小投资者股东共计28人，代表股份
749235917股，占公司股份总数的17.1674%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计29人，代表股份1231378775股，占公司股份总数的28.2148%。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的董事、监事和公司的董事会秘书出席了本次会议，公司经理和其他高级管理人员也列席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。法律意见书三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票和网络投票的方式进行投票表决。
（一）《2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意1230837971股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9560%；反对540804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意1230837971股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9560%；反对540804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（三）《2021年度财务决算报告》
表决情况：同意1230837971股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9560%；反对540804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（四）《2021年年度报告及其摘要》
表决情况：同意1230837971股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的法律意见书
99.9560%；反对540804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（五）《2021年度利润分配预案》
表决情况：同意1229311971股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.8321%；反对2066804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.1679%；
弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意747169113股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7241%；反对2066804股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2759%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（六）《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意1230837971股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9560%；反对540804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意748695113股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9278%；反对540804股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0722%；弃0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（七）《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》法律意见书
福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）、中航国际租赁有限公司作为关联股东应回避表决。
表决情况：同意748695113股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9278%；反对540804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0722%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意748695113股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9278%；反对540804股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0722%；弃0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（八）《关于2022年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意1230837971股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9560%；反对540804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意748695113股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9278%；反对540804股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0722%；弃0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（九）《关于修订的议案》
表决情况：同意1230837971股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9560%；反对540804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。法律意见书其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意748695113股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9278%；反对540804股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0722%；弃0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（十）《关于回购股份方案的议案》
表决情况：同意1230837971股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9560%；反对540804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意748695113股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9278%；反对540804股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0722%；弃0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（十一）《关于2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》表决情况：同意1230837971股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9560%；反对540804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意748695113股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9278%；反对540804股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0722%；弃0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。法律意见书
（十二）《关于2022年员工持股计划管理办法的议案》
表决情况：同意1230837971股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9560%；反对540804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意748695113股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9278%；反对540804股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0722%；弃0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（十三）《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意1230837971股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9560%；反对540804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意748695113股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9278%；反对540804股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0722%；弃0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（十四）《关于拟签订联营外贸航线战略合作协议暨提请股东大会授权公司管理层具体经办战略合作协议签署工作的议案》
表决情况：同意1230837971股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9560%；反对540804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0440%；弃法律意见书权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意748695113股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9278%；反对540804股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0722%；弃0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（十五）《关于选举丁明曦为公司监事的议案》
表决情况：同意1230837971股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9560%；反对540804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意748695113股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9278%；反对540804股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0722%；弃0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（十六）《关于选举陈文质为公司监事的议案》
表决情况：同意1230837971股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9560%；反对540804股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意748695113股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9278%；反对540804股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0722%；弃0股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。法律意见书表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经查验，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：安通控股股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！