陕国投Ａ:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2022-32
陕西省国际信托股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30。
2.网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年5月18日上午9:15至
2022年5月18日下午15:00。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公
司24楼会议室。
4.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召集人：公司董事会。
6.现场会议主持人：董事长姚卫东（取得银保监会任职资格前，代行职责）。
7.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表22人，代表股份
2249910647股，占公司总股份的56.7584%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2227721424
1股，占公司总股份的56.1986%。
通过网络投票的股东20人，代表股份22189223股，占公司总股份的0.5598%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表20人，代表股份22189223股，占公司总股份的0.5598%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
通过网络投票的股东20人，代表股份22189223股，占公司总股份的0.5598%。
3.公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、孙红列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议同意反对弃权表案股数决议案名称比例比例比例
序股数（股）股数（股）（股结（%）（%）（%）
号）果
2021年度财务决
通
1算及2022年度财224858937799.941313171700.058541000.0002
过务预算报告
2021年度利润分通
2224852357799.938313870700.061700
配预案过
2021年年度报告通
3224858937799.941313171700.058541000.0002
全文及摘要过
2021年度董事会通
4224852377799.938413868700.061600
工作报告过
2021年度监事会通
5224852377799.938413827700.061541000.0002
工作报告过
公司《恢复计划》通
6224852377799.938413868700.061600
与《处置计划》过
2（二）中小股东的表决情况
议同意反对弃权案议案名称比例比例股数比例
序股数（股）股数（股）
（%）（%）（股）（%）号
2021年度财务决
1算及2022年度财2086795394.045413171705.936141000.0185
务预算报告
2021年度利润分
22080215393.748913870706.251100
配预案
2021年年度报告
32086795394.045413171705.936141000.0185
全文及摘要
2021年度董事会
42080235393.749813868706.250200
工作报告
2021年度监事会
52080235393.749813827706.231741000.0185
工作报告
公司《恢复计划》
62080235393.749813868706.250200
与《处置计划》另外，会议报告了公司2021年度信托项目受益人利益实现情况、2021年度内部董事和高管人员绩效考核有关情况、2021年度关联交易管理情况；听取了独立董事2021年度述职报告。
上述决议和报告事项的具体内容，请查阅2022年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年度股东大会议案》（2022-23）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2.见证律师姓名：田向群、孙红。
3.结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及
《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程
3序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年度股东大
会决议；
2.北京观韬（西安）律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2022年5月18日
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