宁波联合:宁波联合2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600051证券简称：宁波联合公告编号：2022-033
宁波联合集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月10日
(二)股东大会召开的地点：宁波开发区（戚家山街道）东海路1号联合大厦
8楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）94481058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）30.3914
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次会议，董事李彩娥女士、董事沈伟先生、独立董事翁国民先生、独立董事陈文强先生因疫情原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书汤子俊先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2021年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 94186958 99.6887 294100 0.3113 0 0.0000
2、议案名称：公司监事会2021年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 94186958 99.6887 294100 0.3113 0 0.0000
3、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 94186958 99.6887 294100 0.3113 0 0.0000
4、议案名称：公司2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 94186958 99.6887 294100 0.3113 0 0.0000
5、议案名称：公司2021年度利润分配预案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 94151458 99.6511 329600 0.3489 0 0.0000
6、议案名称：公司2021年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 94208058 99.7110 273000 0.2890 0 0.0000
7、议案名称：关于追加2022年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 94186958 99.6887 294100 0.3113 0 0.00008、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 94186958 99.6887 294100 0.3113 0 0.0000
9、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 94186958 99.6887 294100 0.3113 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
10.00关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决
权的比例（%）
10.01关于选举李水荣为9439405999.9079是公司第十届董事会
非独立董事的议案
关于选举王维和为9439405999.9079是
10.02公司第十届董事会
非独立董事的议案
关于选举李彩娥为9439405999.9079是
10.03公司第十届董事会
非独立董事的议案
关于选举沈伟为公9439405999.9079是
10.04司第十届董事会非
独立董事的议案
11.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决
权的比例（%）
关于选举翁国民为9432815999.8381是
11.01公司第十届董事会
独立董事的议案
关于选举郑磊为公9432815999.8381是
11.02司第十届董事会独
立董事的议案
关于选举陈文强为9432815999.8381是
11.03公司第十届董事会
独立董事的议案
12.00关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决
权的比例（%）
关于选举李金方为9432815999.8381是
公司第十届监事会
12.01
非职工代表监事的议案
关于选举叶舟为公9432815999.8381是
司第十届监事会非
12.02
职工代表监事的议
案(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东90417600100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东373385891.88863296008.111400.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东00.0000227400100.000000.0000市值50万以上普通股股
东373385897.33581022002.664200.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
公司2021年度利润00.0000329600100.000000.0000
5
分配预案
关于追加2022年度3550010.770629410089.229400.0000
7
担保额度的议案
关于聘请公司20223550010.770629410089.229400.0000
8年度财务、内控审计
机构的议案
关于公司未来三年3550010.770629410089.229400.0000
（2022-2024年）股
9
东分红回报规划的议案
关于选举李水荣为公24260173.6046
10.01司第十届董事会非独
立董事的议案
关于选举王维和为公24260173.6046
10.02司第十届董事会非独
立董事的议案
关于选举李彩娥为公24260173.6046
10.03
司第十届董事会非独立董事的议案
关于选举沈伟为公司24260173.6046
10.04第十届董事会非独立
董事的议案
关于选举翁国民为公17670153.6107
11.01司第十届董事会独立
董事的议案
关于选举郑磊为公司17670153.6107
11.02第十届董事会独立董
事的议案
关于选举陈文强为公17670153.6107
11.03司第十届董事会独立
董事的议案
关于选举李金方为公17670153.6107
12.01司第十届监事会非职
工代表监事的议案
关于选举叶舟为公司17670153.6107
12.02第十届监事会非职工
代表监事的议案
注：不含公司董事、监事及高级管理人员。
(五)关于议案表决的有关情况说明需特别决议表决通过的议案9已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江波宁律师事务所
律师：朱和鸽、张晓蔓
2、律师见证结论意见：
本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、张晓蔓律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。法律意见书全文详见
2022年 5月 11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波联合集团股份有限公司
2022年5月11日