华润双鹤:华润双鹤2021年度股东大会会议决议公告

2021年度股东大会会议2022年5月19日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2022-060
华润双鹤药业股份有限公司
2021年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月19日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)640177330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
61.3644
表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事、总裁于顺廷先生(代行董事长职务)2021年度股东大会会议2022年5月19日主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，董事白晓松先生、翁菁雯女
士因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事5人，出席3人，监事陶然先生、唐娜女士因
工作原因未能出席会议。
3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
(六)股东大会召开方式为配合当前疫情防控要求，根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本次会议采用现场结合视频会议的方式举行。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 637816680 99.6312 2277350 0.3557 83300 0.0131
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 637816680 99.6312 2277350 0.3557 83300 0.01312021 年度股东大会会议 2022 年 5 月 19 日
3、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 637816680 99.6312 2277350 0.3557 83300 0.0131
4、议案名称：关于2021年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 637818380 99.6315 2275650 0.3554 83300 0.0131
5、议案名称：关于2021年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 637900680 99.6443 2276550 0.3556 100 0.0001
6、议案名称：关于2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 637817480 99.6313 2276550 0.3556 83300 0.0131
7、议案名称：关于续聘年度审计机构的议案
审议结果：通过2021年度股东大会会议2022年5月19日
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 634508332 99.1144 5585698 0.8725 83300 0.0131
8、议案名称：关于2022年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 12104356 84.1649 2277350 15.8351 0 0.0000
9、议案名称：关于2022年向银行申请综合授信和借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 637903380 99.6447 2273950 0.3553 0 0.0000
10、议案名称：关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财
和融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A 股 8726960 60.6809 5654746 39.3191 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况2021年度股东大会会议2022年5月19日同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上普通
625795624100.000000.000000.0000
股股东
持股1%-5%普通股
00.000000.000000.0000
股东
持股1%以下普通
1210505684.1698227655015.82941000.0008
股股东
其中：市值50万以
1070277299.3081744640.69091000.0010
下普通股股东市值50万以
140228438.9051220208661.094900.0000
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
5关于2021年度利1210505684.1698227655015.82941000.0008
润分配的议案
7关于续聘年度审871270860.5818558569838.8389833000.5793
计机构的议案关于2022年预计
8发生日常关联交1210435684.1649227735015.835100.0000
易的议案关于在珠海华润
10银行办理承兑汇872696060.6809565474639.319100.0000
票、存款、理财和融资业务的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第8、10项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药
集团有限责任公司回避表决。
2、上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的二分之一以上通过。2021年度股东大会会议2022年5月19日三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李杰利、严阿俊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华润双鹤药业股份有限公司
2022年5月20日