靖远煤电:第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000552证券简称：靖远煤电公告编号：2022-57
债券代码：127027债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议
于2022年5月19日下午三点半以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司 211 会议室召开，本次会议预通知已于 2022年 5月 17 日以微信、OA、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事15名，实际参加表决董事15名。会议由董事长杨先春主持，公司监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于不提前赎回“靖远转债”的议案。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于不提前赎回靖远转债的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年5月20日