歌华有线:歌华有线2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600037证券简称：歌华有线公告编号：2022-013
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月10日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦三层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）536025663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.5137
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席11人，董事胡志鹏先生、问永刚先生、桂宏先生
和独立董事崔也光先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人监事方丽女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书韩霁凯先生出席了本次会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度财务分析报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 534605815 99.7351 1419848 0.2649 0 0
2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 534605815 99.7351 1419848 0.2649 0 0
3、议案名称：2021年度监事会工作报告审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 534605815 99.7351 1419848 0.2649 0 0
4、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 534605815 99.7351 1419848 0.2649 0 0
5、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 534630315 99.7396 1395348 0.2604 0 0
6、议案名称：公司关于变更2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 534605815 99.7351 1419848 0.2649 0 0
7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 534605815 99.7351 1419848 0.2649 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2021年度利润分
51377732390.803513953489.196500
配预案公司关于变更
62022年度会计师1375282390.642014198489.358000
事务所的议案关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
71375282390.642014198489.358000
公司2022年度内部控制审计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案5为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所
律师：谈俊、康竟之
2、律师见证结论意见：
北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果
均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文
件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2022年5月11日