风神股份:风神轮胎股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600469证券简称：风神股份公告编号：临2022-021
风神轮胎股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月25日
(二)股东大会召开的地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）453210162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.9870
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 452587862 99.8626 597300 0.1317 25000 0.0057
2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 452587862 99.8626 597300 0.1317 25000 0.00573、 议案名称：关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 452587862 99.8626 597300 0.1317 25000 0.0057
4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 452587862 99.8626 597300 0.1317 25000 0.0057
5、议案名称：关于公司2021年度计提资产减值准备报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 452587862 99.8626 622300 0.1374 0 0.00006、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 452587862 99.8626 597300 0.1317 25000 0.0057
7、议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 452587862 99.8626 622300 0.1374 0 0.0000
8、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 452587862 99.8626 622300 0.1374 0 0.00009、 议案名称：关于公司预估 2022 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 33152326 98.1574 622300 1.8426 0 0.0000
10、议案名称：关于续订公司董监高责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 452587862 99.8626 622300 0.1374 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《公司董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 452587862 99.8626 597300 0.1317 25000 0.0057
12、议案名称：关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 452587862 99.8626 597300 0.1317 25000 0.0057
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以
上普通股419435536100.000000.000000.0000股东
持股1%-
5%普通股19829438100.000000.000000.0000
股东
持股1%以
下普通股1332288895.53755973004.2831250000.1794股东
其中:市值50万以
60002.044226250089.4378250008.5180
下普通股股东市值50万
以上普通1331688897.54753348002.452500.0000
股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司2021
3年度报告及其3315232698.15745973001.7684250000.0742
摘要的议案关于公司2021
4年度财务决算3315232698.15745973001.7684250000.0742
报告的议案关于公司2021年度计提资产
53315232698.15746223001.842600.0000
减值准备报告的议案关于公司2021
6年度利润分配3315232698.15745973001.7684250000.0742
预案的议案关于公司为全
7资子公司提供3315232698.15746223001.842600.0000
担保的议案关于公司向银
8行申请综合授3315232698.15746223001.842600.0000
信额度的议案关于公司预估
92022年日常关3315232698.15746223001.842600.0000
联交易的议案关于续订公司
10董监高责任保3315232698.15746223001.842600.0000
险的议案关于修订《公司章程》和《股东
123315232698.15745973001.7684250000.0742大会议事规则》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第3、4、5、6、7、8、9、10、12项议案，属于持股5%以下股东单独表决事项。具体表决情况见上表。
上述第9项议案涉及关联交易，关联股东中国化工橡胶有限公司在审议该项议案时予以了回避表决。
本次股东大会还听取了2021年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师见证结论意见：
本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公
司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
风神轮胎股份有限公司
2022年5月26日