ST基础:海南机场设施股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600515 证券简称：ST 基础 公告编号：2022-042
海南机场设施股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月19日
(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3355482460
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）29.3688
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；
3、会议主持人：董事长杨小滨；4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》
等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄尔威出席本次会议；财务总监邢喜红列席本次会议；总裁助理
杨晓强列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3352112566 99.8995 3058894 0.0911 311000 0.0094
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 3352111091 99.8995 3060369 0.0912 311000 0.0093
3、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3351930217 99.8941 3274243 0.0975 278000 0.0084
4、议案名称：公司2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3353381129 99.9373 1732175 0.0516 369156 0.0111
5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3353304166 99.9350 1809038 0.0539 369256 0.0111
6、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3351930217 99.8941 3363243 0.1002 189000 0.0057
7、议案名称：关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 551928742 99.3602 3273562 0.5893 280156 0.0505
8、议案名称：关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3350356825 99.8472 5125635 0.1528 0 0
9、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 3352021442 99.8968 3459543 0.1031 1475 0.0001
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1公司2021年度55211256699.393330588940.55063110000.0561
董事会工作报告
2公司2021年度55211109199.393030603690.55093110000.0561
监事会工作报告
3公司2021年度55193021799.360532742430.58942780000.0501
财务决算报告
4公司2022年度55338112999.621717321750.31183691560.0665
财务预算报告
5公司2021年度55330416699.607818090380.32563692560.0666利润分配预案
6公司2021年年55193021799.360533632430.60541890000.0341
度报告及摘要
7关于公司202255192874299.360232735620.58932801560.0505年度预计日常关联交易的议案
8关于提请股东大55035682599.077251256350.922800
会批准公司向金融机构融资额度的议案
9关于未弥补亏损55202144299.376934595430.622714750.0004
达实收股本总额三分之一的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、陈颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。
海南机场设施股份有限公司
2022年5月20日