明冠新材:明冠新材2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688560证券简称：明冠新材公告编号：2022-058
明冠新材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月17日
（二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量87092082
普通股股东所持有表决权数量87092082
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.0765例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.0765
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长闫洪嘉先生主持。为落实宜春市疫情防控要求，本次股东大会无法在原定会议召开地点设置现场会议，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。会议采取了通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，通过通讯方式参会人员为董事长闫洪嘉、董
事闫勇、路宝鹏、李安民、张磊，独立董事罗书章、郭华军、彭辅顺；
2、公司在任监事3人，出席3人，通过通讯方式参会人员为监事会主席李成利；
监事刘丹、谭志刚；
3、公司董事会秘书叶勇先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所何子楹律师、刘晗律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股87092082100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股87092082100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股87092082100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股87092082100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股87092082100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股87092082100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股87092082100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股87092082100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于调整董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股87092082100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《关于续聘公1332100.00000.000000.0000司2022年度审20820计机构的议案》7《关于公司1332100.00000.000000.0000
2021年度利润20820
分配方案的议案》9《关于调整董1332100.00000.000000.0000事津贴的议案》20820
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会的议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：刘晗、何子楹
2、律师见证结论意见：
北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事会
2022年5月18日