科威尔:独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

合肥科威尔电源系统股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市规则自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《合肥科威尔电源系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥科威尔电源系统股份有限公司独立董事议事规则》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”）等内部制度的规定，作为合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观地立场，现就公司于2022年5月16日召开的第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见
经审阅和了解有关非独立董事候选人的个人履历、任职资质、专业经验等情况，我们认为：公司第二届董事会非独立董事候选人傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰坤先生、任毅先生、裴晓辉先生具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。
本次公司非独立董事候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》等有关法律
法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
综上，我们一致同意提名傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰坤先生、任毅先生、裴晓辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
二、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》的独立意见
经审阅和了解有关非独立董事候选人的个人履历、任职资质、专业经验等情况，我们认为：公司第二届董事会独立董事候选人卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士、代新社先生具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，符合《上市公司独立董事规则》及《公司独立董事工作制度》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。本次公司独立董事候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。上述独立董事候选人文冬梅女士、代新社先生已获得上海证券交易所认可的独立董事资格
证书并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，独立董事候选人卢琛钰先生、雷光寅先生已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训并取得科
创板独立董事资格证书，其中文冬梅女士是会计专业认识。
综上，我们一致同意提名卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士、代新社先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
三、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见
经审查后，我们认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营造成重大不利影响。其决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法
规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。
（以下无正文）
独立董事：代新社、姚良忠、文冬梅、马志保
2022年5月16日