中金黄金:中金黄金股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600489证券简称：中金黄金公告编号：2022-016
中金黄金股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月31日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街9号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2589041943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）53.4119
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由公司董事、董事会秘书李跃清先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李铁南
女士、彭咏女士，独立董事张跃先生、胡世明先生、谢文政先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，朱书红先生、孙洁女士因公务未能出席会议；
3、公司总经理贺小庆先生、董事会秘书李跃清先生出席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2576525904 99.5165 12175639 0.4702 340400 0.0133
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2576478404 99.5147 12223139 0.4721 340400 0.0132
3、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2576477104 99.5146 12224439 0.4721 340400 0.0133
4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2576485004 99.5149 12216539 0.4718 340400 0.0133
5、议案名称：2021年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2581671667 99.7153 7370276 0.2847 0 0.0000
6、议案名称：《2021年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2576525904 99.5165 12175639 0.4702 340400 0.0133
7、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2576522304 99.5164 12179239 0.4704 340400 0.0132
8、议案名称：2022年预计日常关联交易议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351469953 95.7096 15414816 4.1976 340400 0.0928
9、议案名称：关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 351471153 95.7099 15373616 4.1864 380400 0.1037
10、议案名称：中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 346506270 94.3579 20338499 5.5384 380400 0.1037
11、议案名称：关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 351470253 95.7097 15374516 4.1866 380400 0.1037
12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2576475104 99.5146 12186439 0.4706 380400 0.0148
13、议案名称：关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2576453204 99.5137 12205339 0.4714 383400 0.0149
14、议案名称：关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2576453204 99.5137 12198339 0.4711 390400 0.0152
15、议案名称：关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保
的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2576451604 99.5137 12199939 0.4712 390400 0.0151
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号
12021年度董事会工作报35470913096.5917121756393.31553404000.0928
告
22021年度监事会工作报35466163096.5787122231393.32853404000.0928
告
32021年度独立董事述职35466033096.5784122244393.32883404000.0928
报告
42021年度财务决算报告35466823096.5805122165393.32673404000.0928
52021年年度利润分配方35985489397.992973702762.007100.0000
案
6《2021年年度报告》及其35470913096.5917121756393.31553404000.0928
摘要
7关于调整公司独立董事35470553096.5907121792393.31653404000.0928
津贴的议案
82022年预计日常关联交35146995395.7096154148164.19763404000.0928
易议案
9关于与中国黄金集团财35147115395.7099153736164.18643804000.1037
务有限公司签署金融服务协议的议案
10中国黄金集团财务有限34650627094.3579203384995.53843804000.1037
公司的风险评估报告
11关于公司与中国黄金集35147025395.7097153745164.18663804000.1037
团财务有限公司交易的风险处置预案
12关于续聘会计师事务所35465833096.5778121864393.31853804000.1037
的议案
13关于公司为嵩县金牛有35463643096.5719122053393.32363834000.1045
限责任公司贷款提供担保的议案
14关于公司为中金嵩县嵩35463643096.5719121983393.32173904000.1064
原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
15关于公司为河北峪耳崖35463483096.5714121999393.32213904000.1065
黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案5%以下股东表决情况已单独计票；
2、上述议案中，第8、9、10、11项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金
集团有限公司回避表决，中国黄金集团有限公司所持表决权股份数量为
2221816774股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中恪律师事务所
律师：高雯雯、周沙白
2、律师见证结论意见：
公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；
出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中金黄金股份有限公司
2022年6月1日