百利电气:关于修订《公司章程》的公告

股票简称：百利电气股票代码：600468公告编号：2022-026
天津百利特精电气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年
5月30日上午9:30以视频方式召开董事会八届五次会议，应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于修订的议案》。现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
序号原条款拟修订条款
第四十四条有下列情形之第四十四条有下列情形之一一的，公司在事实发生之日起2个的，公司在事实发生之日起2个月月以内召开临时股东大会：以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的规定人数或者本章程所定人数的
2/3时，即5人；2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实（二）公司未弥补的亏损达实
一收股本总额1/3时；收股本总额1/3时；
（三）单独或者合计持有公司（三）单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东请求时；10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。规章或本章程规定的其他情形。
第一百一十二条董事会由七第一百一十二条董事会由七
二名董事组成，设董事长一人，可以至九名董事组成，设董事长一人，设副董事长一人。可以设副董事长一人。
除上述第四十四条、第一百一十二条外，《公司章程》其他条款保持不变。授权经营层全权办理本次修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。最终内容以工商登记为准。
本议案需提请股东大会审议批准，且应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
1特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年六月一日
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