光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600622股票简称：光大嘉宝公告编号：临2022-039
光大嘉宝股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）770462602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）51.3749
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长钱明先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事连重权先生因工作原因请假未能出
席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会2021年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767048502 99.5568 3314200 0.4301 99900 0.0131
2、议案名称：《公司监事会2021年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767048502 99.5568 3314200 0.4301 99900 0.0131
3、议案名称：《公司2021年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767048502 99.5568 3314200 0.4301 99900 0.0131
4.00、《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算》
4.01、议案名称：《公司2021年度财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 768282302 99.7170 2080400 0.2700 99900 0.0130
4.02、议案名称：《公司2022年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 764297239 99.1997 6165363 0.8003 0 0.0000
5.00、《公司2021年度利润分配和资本公积转增股本预案》5.01、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》（每10股派发现金红利0.74元，含税）审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 768382202 99.7299 2080400 0.2701 0 0.0000
5.02、议案名称：《公司2021年度资本公积转增股本预案》（不转增）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 768382202 99.7299 2080400 0.2701 0 0.00006、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和支付审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767048502 99.5568 3314200 0.4301 99900 0.0131
7、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 763063439 99.0396 7399163 0.9604 0 0.0000
8、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 763063439 99.0396 7399163 0.9604 0 0.0000
9、议案名称：《关于制定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767148402 99.5698 3314200 0.4302 0 0.0000
10、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 763063439 99.0396 7399163 0.9604 0 0.000011、议案名称：《关于对公司向光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 763063439 99.0396 7399163 0.9604 0 0.0000
12、议案名称：《关于对公司向重庆北碚项目提供的财务资助进行展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 763063439 99.0396 7399163 0.9604 0 0.0000
13、议案名称：《关于公司向中关村项目提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 763063439 99.0396 7399163 0.9604 0 0.000014、议案名称：《关于调整公司董事、监事和高级管理人员责任险保费支出标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 767048502 99.5568 3314200 0.4301 99900 0.0131
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股
股东693625655100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股
东69395954100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东536059372.0413208040027.958700.0000
其中:市值
50万以下
普通股股
东262408599.961910000.038100.0000市值50万以上普通
股股东273650856.8222207940043.177800.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）5.01《公司2021年度利润分配7475654797.292420804002.707600.0000预案》（每10股派发现金红利0.74元，含税）5.02《公司2021年度资本公积7475654797.292420804002.707600.0000转增股本预案》（不转增）6《关于续聘众华会计师事7342284795.556633142004.3132999000.1302务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和支付审计费用的议案》11《关于对公司向光大安石6943778490.370373991639.629700.0000中心项目提供的财务资助进行展期的议案》12《关于对公司向重庆北碚6943778490.370373991639.629700.0000项目提供的财务资助进行展期的议案》13《关于公司向中关村项目6943778490.370373991639.629700.0000提供财务资助的议案》14《关于调整公司董事、监事7342284795.556633142004.3132999000.1302和高级管理人员责任险保费支出标准的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7、8即《关于修订的议案》和《关于修订的议案》为特别决议通过的议案，该等议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案4、5采用逐项表决，该等议案的子议案均表决通过；
3、议案5.01至议案6、议案11至议案14对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈军、朱晓明
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次
会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、光大嘉宝股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所法律意见书。
光大嘉宝股份有限公司
2022年5月21日