老凤祥:老凤祥股份有限公司独立董事对公司董事会十届十一次会议相关事项的独立意见

老凤祥股份有限公司独立董事
对公司董事会十届十一次临时会议相关事项的独立意见
老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日
召开了董事会十届第十一次临时会议。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《老凤祥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司董事会十届第十一次临时会议议案的相关文件后，经认真审核，对相关议案发表如下同意独立意见：
一、关于公司重新制定和修订部分公司制度的独立意见公司本次根据中国证监会以及上海证券交易所颁布的规则及相
关监管指引等文件，重新制定《公司股东大会议事规则》、《公司投资者关系管理办法》、修订了《公司募集资金管理制度》。重新制定以及修订后的上述制度符合规则及相关监管指引要求，符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益。公司董事会十届第十一次临时会议在审议上述议案时的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意上述制度的制定和修订，其中《公司股东大会议事规则》和《公司募集资金管理制度》尚需公司股东大会审议。
二、关于减免小微企业和个体工商户2022年6个月房屋租金的独立意见
本次减免租金是公司积极响应政府号召，帮助小微企业和个体工商户坚定信心、进行持续经营和发展的举措，又是积极履行上市公司社会责任的具体表现，有利于提升公司社会形象和影响力。本次减免租金事项，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。
本次租金减免事宜符合《上海证监交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并已提交公司董事会十届第十一次临时会议审议，无需提交股东大会审议。我们一致同意公司支持企业抗击疫情减免小微企业和个体工商户租金事宜的安排。
三、关于提请公司股东大会补充完善授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的独立意见
我们认为综合考虑目前监管政策、市场环境变化等因素，根据有关业务规则的实施要求更好地补充和完善授权有利于积极应对市场
变化而开展具体工作，保护公司以及全体股东的利益。公司董事会十届第十一次临时会议在审议上述议案时的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意该议案并将该议案提交股东大会审议。
老凤祥股份有限公司
独立董事：陈智海、马民良、张其秀
2022年5月30日