宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2022-034
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）
《公司章程》第156条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。
公司于2022年5月24日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于调整公司第三期 A 股限制性股票计划相关事项的议案”的提案
鉴于公司内部激励需求发生变化，公司对首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整。公司第三期 A股限制性股票计划授予的限制性股票总量由50000万股调整为46281.1万股，首次授予的激励对象由2000人调整为1668人，首次授予的限制性股票数量由46000万股调整为37481.1万股，预留限制性股票数量由4000万股调整为8800万股。
除上述调整内容外，本次实施的第三期 A股限制性股票计划其他内容与经公司2021年度股东大会审议通过的方案相符。根据公司证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2022-034
2021年度股东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范
围内的事项，无需再次提交股东大会审议。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
及《宝山钢铁股份有限公司第三期 A股限制性股票计划（草案）》的
有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于公司第三期 A股限制性股票计划实施首次授予的议案”的提案经审核，监事会认为，本次首次授予实际获授限制性股票的1668名激励对象均为公司2021年度股东大会审议通过的《宝山钢铁股份有限公司第三期 A股限制性股票计划（草案）及其摘要》确定的激励
对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。同时，本次限制性股票计划的授予条件均已成就，同意以2022年5月27日为授予日，向符合条件的1668名激励对象授予37481.1万股限制性股票。
全体监事一致通过本提案。
（三）关于审议董事会“关于制定《宝山钢铁股份有限公司董事会授权管理制度》的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（四）关于审议董事会“关于武钢有限吸收合并武钢国贸的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（五）关于审议董事会“关于浙江宝旌吸收合并精业新材的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2022-034
（六）关于审议董事会“关于2022年定点云南帮扶项目及资金分配的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2022年5月27日