五矿发展:五矿发展股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：2022-23
五矿发展股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 B 座 8 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）729143582
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）68.0227
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 682079469 93.5452 24490418 3.3587 22573695 3.0961
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 682079469 93.5452 24490418 3.3587 22573695 3.09613、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 682137669 93.5532 24432218 3.3508 22573695 3.0960
4、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 682140869 93.5537 24429018 3.3503 22573695 3.0960
5、议案名称：关于公司《2021年年度报告》及《摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 682187769 93.5601 24382118 3.3439 22573695 3.0960
6、议案名称：公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专
项报告
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 23173039 39.5858 24432218 41.7368 10933403 18.6774
7、议案名称：关于公司独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 680840983 93.3754 25728904 3.5286 22573695 3.0960
8、议案名称：关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议
案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 681052283 93.4044 25517604 3.4996 22573695 3.0960
9、议案名称：关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 680886083 93.3832 25670704 3.5207 22573695 3.0961
10、议案名称：关于公司2022年度对外捐赠预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 680899183 93.3834 25670704 3.5206 22573695 3.096011、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 681052383 93.4044 25517504 3.4996 22573695 3.0960
12、议案名称：关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 21908578 37.4258 36537782 62.4164 92300 0.1578
13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 681637669 93.4846 24932218 3.4193 22573695 3.0961
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号《关于公司2021年
4度利润分1150594719.66532442901841.75282257369538.5819
配方案的议案》《公司日常关联交易2021年度实施情
62314303939.55482443221841.75821093340318.6870
况及2022年度预计情况的专项报告》《关于公司独立董事2021年度薪酬情
71020606117.44362572890443.97452257369538.5819
况及2022年度薪酬建议方案的议案》《关于公司董事
2021年度
薪酬情况
81041736117.80482551760443.61332257369538.5819
及2022年度薪酬建议方案的议案》《关于公司监事
92021年度1025116117.52462567070443.88482257369538.5906
薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》《关于公司实际控制人申请
12变更相关2187857837.39373653778262.4485923000.1578
资产注入承诺的议案》《关于修订的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案11、13为以特别决议方式通过的议案，上述两项议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案6、12，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股
份670604922股，在审议上述议案时回避表决。议案6表决情况：同意23173039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的39.5858%，反对24432218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的41.7368%，弃权10933403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.6774%，该议案未通过。议案12表决情况：同意21908578股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
37.4258%，反对36537782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
62.4164%，弃权92300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1578%，该议案未通过。
议案9，原职工代表监事安力木回避表决。
此外，本次股东大会还听取了《公司独立董事2021年度述职报告》。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、郭鑫
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
五矿发展股份有限公司
2022年5月18日