新益昌:深圳新益昌科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688383证券简称：新益昌公告编号：2022-026
深圳新益昌科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月18日
（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道展城社区和秀西路锐明工
业园 3F 公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量74333481
普通股股东所持有表决权数量74333481
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.7806比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.7806
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
10、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
11、议案名称：《关于修订的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
12、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
13、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
14、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
15、议案名称：《关于修订的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
16、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股74333481100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
17.00、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）选举胡新荣为公
17.01司第二届董事会7430967599.9680是
非独立董事选举宋昌宁为公
17.02司第二届董事会7430967599.9680是
非独立董事选举刘小环为公
17.03司第二届董事会7430967599.9680是
非独立董事选举袁满保为公
17.04司第二届董事会7430967599.9680是
非独立董事
18.00、议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选效表决权的比例
（%）选举施伟力为公
18.01司第二届董事会7430967599.9680是
独立董事选举江奇为公司
18.02第二届董事会独7430967599.9680是
立董事选举吴爱国为公
18.03司第二届董事会7430967599.9680是
独立董事19.00、议案名称：《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）选举肖龙为公司
19.01第二届监事会股7430967599.9680是
东代表监事选举张凤为公司
19.02第二届监事会股7430967599.9680是
东代表监事
（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
68421376100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
5887499100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
24606100.000000.000000.0000
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股2600100.000000.000000.0000股东市值50万以
22006100.000000.000000.0000
上普通股股东（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例议案名称比例票比例票序号票数（%（%）数（%）数
）关于2021年度
100.000
5利润分配预案366210600.000000.0000
0
的议案关于续聘会计
100.000
6师事务所的议366210600.000000.0000
0
案选举胡新荣为
公司第二届董
17.01363830099.349900.000000.0000
事会非独立董事选举宋昌宁为
公司第二届董
17.02363830099.349900.000000.0000
事会非独立董事选举刘小环为
公司第二届董
17.03363830099.349900.000000.0000
事会非独立董事选举袁满保为
公司第二届董
17.04363830099.349900.000000.0000
事会非独立董事选举施伟力为
18.01公司第二届董363830099.349900.000000.0000
事会独立董事选举江奇为公
18.02司第二届董事363830099.349900.000000.0000
会独立董事选举吴爱国为
18.03公司第二届董363830099.349900.000000.0000
事会独立董事
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、议案8为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权数量的三分之二以上通过；2、议案5、议案6、议案17、议案18对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈勇、郭梦玥
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2022年5月19日