浩物股份:关于调整下属公司租赁房产租赁期限及租金单价暨关联交易的公告

证券代码：000757证券简称：浩物股份公告编号：2022-38号
四川浩物机电股份有限公司
关于调整下属公司租赁房产租赁期限及租赁单价
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司内
江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属公司天津浩物丰田
汽车销售服务有限公司（以下简称“天津浩物丰田”）、天津市新濠汽车
销售有限公司（以下简称“天津新濠”）、天津市名达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名达”）、天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）、天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以下简称“天津浩物名宣”）、天津市骏达汽车销售服务有限公司（以下简称“天津骏达”）已
分别与关联方天津浩物骏驰国际贸易有限公司（以下简称“浩物骏驰”）及天津空畅资产管理有限公司（以下简称“天津空畅”）签订了《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》、《房屋租赁协议之补充协议2》以及《房屋租赁协议之补充协议3》，租赁上述关联方名下房产（以下简称“租赁房产”）；天津市轩德汽车贸易有限公司（以下简称“天津轩德”）
与关联方天津空畅签订了《房屋租赁协议》以及《房屋租赁协议之补充协议》，租赁天津空畅名下土地房产（以下简称“租赁房产”）。上述《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议之补充协议》、《房屋租赁协议之补充协议2》以及《房屋租赁协议之补充协议3》以下统称为“原协议”。2、内江鹏翔下属八家子公司经与关联方友好协商，拟调整租赁房产租赁期限，同时其中四家子公司拟调整2022年7月1日至2022年12月31日期间的租赁单价，并签订补充协议。根据关联方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）于2022年4月出具的《关于减免承租方房租的通知》，浩物机电同意浩物骏驰、天津空畅减免上述内江鹏翔下属八家子公司2022年1-6月房租，减免金额共计为人民币6534823.99元。减免及调整后的租金金额合计为53144957.66元人民币，占本公司2021年12月31日经审计净资产的2.97%。
3、鉴于天津空畅、浩物骏驰为天津浩物产业投资基金合伙企业（有限合伙）下属企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
4、本公司于2022年5月17日召开九届三次董事会会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整下属公司租赁房产租赁期限及租赁单价暨关联交易的议案》。关联董事赵磊先生已回避表决。
5、独立董事对该项议案发表了事前认可意见，并对本次关联交易发表了独立意见。
6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易
无需提交股东大会审议。
7、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组、重组上市等，无需经外部其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况与本公司关联关系关联法定统一社公司注册资与本公司方名代表会信用主营业务住所类型本关联关系称人代码天津有限73094.一般项目：自有资金投资的天津自根据《股票
60659112011责任资产管理服务；汽车新车销贸试验上市规则》
空畅陈刚8690662公司万元人售；汽车零配件零售；汽车区（空港6.3.3条第资产5373（法民币零配件批发；汽车装饰用品经济区）五款，其与管理人独销售；摩托车及零配件零汽车园本公司存有限资）售；摩托车及零配件批发；中路8号在关联关公司机械设备销售；金属材料销
226系。
售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；采购代理服务；停车场
服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）国际贸易；自营和代理货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；机电产品（小轿车除外）、汽车、汽车装
俱、机械、电子设备、摩托天津自
天津车、汽车配件、金属材料、有限化工轻工材料（易制毒品及贸试验根据《股票浩物上市规则》骏驰责任化学危险品除外）、服装、
区（东疆
8660091120116.3.3条第
公司土产、建筑材料、纺织原料、保税港
国际焦轶万元人6550388五款，其与（法纺织机械、农用机械的批发民币 361T 区）内蒙贸易 本公司存人独 兼零售；商品信息咨询；代 道 1399有限 在关联关资） 办保税仓储及相关咨询服 号 4S 店 系。
公司务；仓储（危险化学品除
202室外）；国内货运代理；自有房屋及场地出租；代理报关报检；二手车买卖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
（二）关联方历史沿革、主要股东和实际控制人
1、天津空畅资产管理有限公司成立于2009年6月25日，注册资本
1894.6065万元，天津鼎畅商贸有限公司持有其100%股权；2016年10月
12日，其注册资本增加至73094.6065万元，股东股权未发生变更。实际
控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、天津浩物骏驰国际贸易有限公司成立于2010年3月15日，注册资
本3610万元，天津鼎畅商贸有限公司持有其100%股权；2016年10月11日，其注册资本增加至86600万元，股东股权未发生变更。实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
（三）关联方最近一年及一期的主要财务数据如下：
截至2021年12月31日/2021年度（未经审计）
单位：万元关联方名称项目总资产净资产营业收入净利润
天津空畅资产管理有限公司121629.35112334.622260.341111.74
天津浩物骏驰国际贸易有限公司169041.9388482.79576.19-1733.83
截至2022年3月31日/2022年1-3月（未经审计）
单位：万元关联方名称项目总资产净资产营业收入净利润
天津空畅资产管理有限公司121672.70112518.08241.78181.92
天津浩物骏驰国际贸易有限公司169075.1188329.8112.88-144.11
（四）其他说明经查询，浩物骏驰是失信被执行人。因浩物骏驰未支付天津东疆保税港区梅赛德斯奔驰物流园项目（地源热泵系统工程）工程款，与何俊长发生债权人代位权纠纷及因未支付天津东疆保税港区梅赛德斯奔驰物流园项
目物流交易中心培训中心二标段、三标段工程款与民航机场建设工程有限公司发生建设工程施工合同纠纷被天津市滨海新区人民法院列为失信被执
行人（经查，二标段纠纷已经（2021）津0116执恢1514号执行裁定书确认达成执行和解）。天津浩物丰田、天津新濠仅租赁其旗下房产，不涉及其他交易事项，暂未发现对本次租赁事项产生影响。公司将持续关注本次天津浩物丰田、天津新濠租赁的浩物骏驰房产情况。
三、关联交易标的基本情况
内江鹏翔下属八家子公司承租关联方名下土地及房产，用于其日常经营及办公，总租赁面积为34226.09平方米。四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价以天津市租赁市场及区域经济发展情况为依据，经内江鹏翔下属子公司与关联方友好协商后达成一致。
五、关联交易协议的主要内容
2022年7月
1日至2022调整后
协议名承租出租原协议签署情况年12月31的租赁称方方日期间的租期限赁单价调整双方于2018年1月1日就租赁位于塘沽河南路
1376号房屋事宜签署了《房屋租赁协议》，租
赁期限自2018年1月1日至2022年12月31日，租金每半年支付；双方于2019年4月就租赁事宜签署了《房屋租赁协议之补充协议》，《房屋租赁单价调整为51元/平方米/月；双方于2019租赁期租赁协天津年12月就租赁事宜签署了《房屋租赁协议之补限延长浩物议之补浩物充协议2》，将租赁建筑面积调整为3435.39——至2030骏驰
充协议丰田平方米，租金单价不变，年租金调整为年1月
4》2102458.68元（含税），租期调整至2024年22日。
12月31日终止；双方于2021年年底就租赁事
宜签署了《房屋租赁协议之补充协议3》，将租赁单价调整为0.76元/平方米/日，年租金调整为952977.19元（含税），租期调整至2029年3月12日。
双方于2018年1月1日就租赁位于东丽开发区
一纬路4号房屋事宜签署了《房屋租赁协议》，租赁房屋面积为5647.71平方米，租赁期限自
2018年1月1日至2022年12月31日，租金
每半年支付；双方于2019年1月1日就租赁事
宜签署了《房屋租赁协议之补充协议》，租赁《房屋租赁期单价调整为52.5元/平方米/月；双方于2019年租赁协限延长天津浩物12月10日就租赁事宜签署了《房屋租赁协议议之补——至2028新濠骏驰之补充协议2》，将租赁建筑面积调整为充协议年6月
4261.71平方米，租金单价不变，年租金调整
4》22日。
为2684877.3元（含税），租期调整至2024年12月31日终止；双方于2021年年底就租赁
事宜签署了《房屋租赁协议之补充协议3》，将租赁单价调整为0.76元/平方米/日，年租金调整为1182198.35元（含税），租期调整至
2027年8月11日终止。双方于2018年1月1日就租赁位于西青区大寺
镇大寺工业园规划路二以北房屋事宜签署了
《房屋租赁协议》，租赁房屋面积为10984.13平方米，租赁期限自2018年1月1日至2022年12月31日，租金每半年支付；双方于2019年1月1日就租赁事宜签署了《房屋租赁协议《房屋租赁期之补充协议》，租赁单价调整为24.4元/平方米租赁协限延长天津天津/月；双方于2019年12月就租赁事宜签署了《房议之补——至2026名达空畅屋租赁协议之补充协议2》，将租赁建筑面积充协议年3月调整为6928.13平方米，租金单价不变，年租
4》25日。
金调整为2028556.46元（含税），租期调整至2024年12月31日终止；双方于2021年年底就租赁事宜签署了《房屋租赁协议之补充协议3》，将租赁单价调整为0.76元/平方米/日，年租金调整为1921863.26元（含税），租期调整至2025年5月13日终止。
双方于2020年9月签订《房屋租赁协议》，租赁西青区大寺镇大寺工业园规划路二以北（原上汽大众 4S 店）土地房产，租赁建筑面积为《房屋
5404.59平方米，租金单价24.4元/平方米/月，租赁期
租赁协限延长
天津天津年租金1582463.95元（含税），租赁期限自议之补——至2026轩德空畅2020年9月16日至2025年12月15日；双方充协议年6月7于2021年年底就租赁事宜签署了《房屋租赁协
2》日。
议之补充协议》，将租赁单价调整为0.76元/平方米/日，年租金调整为1499233.27元（含税），租期调整至2025年12月15日终止。
双方于2018年1月1日就租赁位于空港经济区汽车园中路29号房屋事宜签署了《房屋租赁协2022年7月议》，租赁房屋面积为5660.8平方米，租赁期1日至2022限自2018年1月1日至2022年12月31日，年12月31租金每半年支付；双方于2019年1月1日就租日期间的租
赁事宜签署了《房屋租赁协议之补充协议》，赁单价调整《房屋租赁期租赁单价调整为52元/平方米/月；双方于2019为0.8元/平租赁协限延长天津天津年12月就租赁事宜签署了《房屋租赁协议之补方米/天（含议之补至2025浩众空畅充协议2》，将租赁建筑面积调整为4376.53税价格），充协议年10月平方米，租金单价不变，年租金调整为自2023年1
4》21日。
2730954.72元（含税），租期调整至2024年月1日起，
12月31日终止；双方于2021年年底就租赁事现有租赁房
宜签署了《房屋租赁协议之补充协议3》，将屋的租赁单租赁单价调整为1.45元/平方米/日，年租金调价仍按原协整为2316278.5元（含税），租期调整至2024议执行。
年12月31日终止。
《房屋天津天津双方于2018年1月1日就租赁位于空港经济区2022年7月租赁期租赁协高德空畅环河北路8号房屋事宜签署了《房屋租赁协1日至2022限延长议之补议》，租赁房屋面积为4634.93平方米，租赁年12月31至2026充协议期限自2018年1月1日至2022年12月31日，日期间的租年5月1
4》租金每半年支付；双方于年月日就租赁单价调整201911日。
为0.8元/平
赁事宜签署了《房屋租赁协议之补充协议》，方米/天（含租赁单价调整为52元/平方米/月；双方于2019税价格），年12月就租赁事宜签署了《房屋租赁协议之补自2023年1充协议2》，将租赁建筑面积调整为3224.09月1日起，平方米，租金单价不变，年租金调整为现有租赁房
2011832.16元（含税），租期调整至2024年屋的租赁单
月价仍按原协1231日终止；双方于2021年年底就租赁事议执行。
宜签署了《房屋租赁协议之补充协议3》，将租赁单价调整为1.45元/平方米/日，年租金调整为1706349.63元（含税），租期调整至2025年3月29日终止。
双方于2018年1月1日就租赁位于空港经济区汽车园南路25号房屋事宜签署了《房屋租赁协
2022年7月议》，租赁房屋面积为5849.23平方米，租赁1日至2022期限自2018年1月1日至2022年12月31日；年12月31双方于2019年1月1日就租赁事宜签署了《房日期间的租《房屋屋租赁协议之补充协议》，租赁单价调整为52赁单价调整租赁期租赁协天津元/平方米/月；双方于年月就租赁事宜为0.8元/平201912限延长天津方米/天（含议之补浩物签署了《房屋租赁协议之补充协议2》，将租至2026空畅税价格），充协议名宣赁建筑面积调整为4277.23平方米，租金单价自年1月2023年1
4》不变，年租金调整为2668991.52元（含税），月1日起，23日止。
租期调整至2024年12月31日终止；双方于现有租赁房2021年年底就租赁事宜签署了《房屋租赁协议屋的租赁单之补充协议3》，将租赁单价调整为1.45元/平价仍按原协方米/日，年租金调整为2263723.98元（含税），议执行。
租期调整至2024年12月31日终止。
双方于2018年1月1日就租赁位于空港经济区汽车园中路24号房屋事宜签署了《房屋租赁协
2022年7月议》，租赁房屋面积为3568.42平方米，租赁1日至2022期限自2018年1月1日至2022年12月31日，年12月31租金每半年支付；双方于2019年1月1日就日期间的租
《房屋租赁事宜签署了《房屋租赁协议之补充协议》，赁单价调整租赁期租赁协租赁单价调整为52元/平方米为0.8元/平/月；双方于2019限延长天津天津方米/天（含议之补年12月就租赁事宜签署了《房屋租赁协议之补至2026骏达空畅税价格），充协议充协议2》，将租赁建筑面积调整为2318.42自年9月2023年1
4》平方米，租金单价不变，年租金调整为月1日起，13日止。
1446694.08元（含税），租期调整至2024年现有租赁房
12月31日终止；双方于2021年年底就租赁事屋的租赁单
宜签署了《房屋租赁协议之补充协议3》，将价仍按原协租赁单价调整为1.45元/平方米日，年租金调议执行。/整为1227023.79元（含税），租期调整至2025年8月11日终止。
六、关联交易目的和影响
1、内江鹏翔下属八家子公司承租关联方名下土地及房产，用于其日常经营及办公。
2、本次对租赁房产的租赁期限及2022年7月1日至2022年12月31日期间租金单价调整事宜经内江鹏翔下属子公司与关联方友好协商后进行，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易对本公司本期和未来的财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法无重大不利影响。
七、与上述关联方累计已发生的各类关联交易情况
2022年年初至本公告日，内江鹏翔下属八家子公司与上述关联方发生
的关联交易金额共计0万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
公司下属全资子公司内江鹏翔下属八家子公司拟调整租赁关联方房产
的租赁期限，同时，其中四家子公司拟调整2022年7月1日至2022年12月31日期间的租赁单价，该事项构成关联交易。上述调整可保证内江鹏翔下属公司经营业务的正常开展，交易定价经双方友好协商，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事赵磊先生须回避表决。
我们同意将《关于调整下属公司租赁房产租赁期限及租赁单价暨关联交易的议案》提交公司九届三次董事会会议审议。
2、独立意见
公司下属全资子公司内江鹏翔下属八家子公司调整租赁关联方房产租赁期限，其中四家子公司调整2022年7月1日至2022年12月31日期间的租赁单价，该事项构成关联交易。本次对租赁房产的租赁期限及2022年7月1日至2022年12月31日期间租金单价调整事宜经内江鹏翔下属子公司与关联方友好协商后进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事赵磊先生已回避表决。
我们同意《关于调整下属公司租赁房产租赁期限及租赁单价暨关联交易的议案》。
九、备查文件
1、《九届三次董事会会议决议》；
2、《房屋租赁协议之补充协议2》；
3、《房屋租赁协议之补充协议4》；
4、《关于调整下属公司租赁房产租赁期限及租赁单价暨关联交易的事前认可意见》；
5、《独立董事关于九届三次董事会会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇二二年五月十八日