皓元医药:皓元医药2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688131证券简称：皓元医药公告编号：2022-039
上海皓元医药股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月16日
（二）股东大会召开的地点：视频会议
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数34
普通股股东人数34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量50409164
普通股股东所持有表决权数量50409164
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.8071例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.8071
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。会议采用视频通讯表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股50409164100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股50409164100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股50409164100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5036437099.9111447940.088900.0000
5、议案名称：《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股50409164100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股50409164100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1983390099.7723452640.227700.0000
8、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5036390099.9102452640.089800.0000
9、议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5040869499.99914700.000900.0000
10、议案名称：《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5040869499.99914700.000900.000011、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5036437099.9111447940.088900.000012、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5036437099.9111447940.088900.000013、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5036437099.9111447940.088900.0000
14、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5036437099.9111447940.088900.000015、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5036437099.9111447940.088900.000016、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5036437099.9111447940.088900.000017、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5036437099.9111447940.088900.000018、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5036437099.9111447940.088900.000019、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5036437099.9111447940.088900.000020、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股5036437099.9111447940.088900.000021、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5036437099.9111447940.088900.000022、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5036437099.9111447940.088900.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
45391903100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
3682619100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
133417299.96484700.035200.0000
通股股东
其中：市值50
133417299.96484700.035200.0000
万以下普通股股东市值50万以
00.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例
序票数比例（%）票数
（%）数（%）号6《关于聘请公司
2022年度审计机构5017261100.000000.000000.0000的议案》7《关于公司2022年
497199799.0978452640.902200.0000度董事薪酬的议案》9《关于2021年度利
501679199.99064700.009400.0000润分配方案的议案》10《关于公司2022年度日常关联交易预计501679199.99064700.009400.0000的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案11为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。除议案11外均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：股东上海安戌信息科技有限公司、上海臣骁企业管
理咨询中心（有限合伙）、上海臣迈企业管理中心（有限合伙）、宁波臣曦投资合
伙企业（有限合伙）与议案7审议事项存在关联关系，进行回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：何晓恬顾艳2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2022年5月17日