上声电子:苏州上声电子股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688533证券简称：上声电子公告编号：2022-018
苏州上声电子股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月18日
（二）股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼
北 C106 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量121212032
普通股股东所持有表决权数量121212032
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.7575比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.7575
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121212032100.00000000
2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121212032100.00000000
3、议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121212032100.000000004、议案名称：《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121212032100.00000000
5、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121212032100.00000000
6、议案名称：《关于2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121212032100.00000000
7、议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121212032100.000000008、议案名称：《关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121212032100.00000000
9、议案名称：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121212032100.00000000
10、议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121212032100.00000000
11、议案名称：《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121212032100.00000000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称序比例票比例比例票数票数号（%）数（%）（%）
7关于2021年度利润12120321000000
分配方案的议案
8关于续聘2022年度12120321000000
财务及内部控制审计机构的议案
9关于2022年度董事12120321000000
薪酬方案的议案
10关于2022年度监事12120321000000
薪酬方案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次议案1-11均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
2、中小投资者单独计票情况：议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：马宇曈徐青
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议
的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会2022年5月19日