迈信林:江苏迈信林航空科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688685证券简称：迈信林公告编号：2022-032
江苏迈信林航空科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日
（二）股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号4楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量59764061
普通股股东所持有表决权数量59764061
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.4243例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.4243
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长张友志先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事边晖、赵耿龙，独立董事蔡卫华、朱磊磊、奚维斌以通讯方式出席；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事沈洁、李银江、刘艳蕾以通讯方式出席；
3、董事会秘书薛晖出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59764061100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59764061100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59764061100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59764061100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59764061100.000000.000000.00006、议案名称：《关于公司及的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5975706199.988270000.011800.0000
7、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11764061100.000000.000000.00008、议案名称：《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11764061100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59764061100.000000.000000.0000
10、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股59764061100.000000.000000.000011、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5975706199.988270000.011800.0000
12、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5975706199.988270000.011800.0000
13、议案名称：《关于修改的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5975706199.988270000.011800.0000
14、议案名称：《关于修改公司部分内控制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股5975706199.988270000.011800.0000（二）现金分红分段表决情况
议案号:5议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
48000000100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
11750000100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
14061100.000000.000000.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股14061100.000000.000000.0000股东市值50万以
00.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于公司1176100.00000.000000.0000
2021年度利润40610
分配预案的议案》7《关于公司向1176100.00000.000000.0000金融机构申请40610综合授信额度及为子公司授信担保的议案》8《关于确认1176100.00000.000000.0000
2021年度日常40610
关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》9《关于公司续1176100.00000.000000.0000聘2022年度会40610计师事务所的议案》10《关于使用部1176100.00000.000000.0000分暂时闲置募40610集资金进行现金管理的议案》11《关于公司117599.940470000.059600.0000
的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议议案均审议通过；
2.议案13为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权三分之二以上通过；
3.议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；
4.本次股东大会议案7、议案8应回避表决的关联股东为张友志先生，已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王倩倩林柱浩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2022年5月21日