渤海股份:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2022-028
渤海水业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时
间为2022年5月20日（星期五）9:15至15:00间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市通州区潞苑南大街290号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第七届董事会。
5.会议主持人：董事长刘瑞深先生。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份114139685股，占上市公司总股份的32.3655%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份96191183股，占上市公司总股份的27.2760%。
通过网络投票的股东4人，代表股份17948502股，占上市公司总股份的
5.0895%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份34939364股，占上市公司总股份的9.9074%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16990862股，占上市公司总股份的4.8179%。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份17948502股，占上市公司总股份的5.0895%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案1：2021年度董事会工作报告同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
总表决情况114139685100%00%00%
中小股东表决情况34939364100%00%00%
审议结果：通过。提案2：2021年度监事会工作报告同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
总表决情况114139685100%00%00%
中小股东表决情况34939364100%00%00%
审议结果：通过。
提案3：2021年年度报告及报告摘要同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
总表决情况114139685100%00%00%
中小股东表决情况34939364100%00%00%
审议结果：通过。
提案4：2021年度财务决算报告同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
总表决情况114139685100%00%00%
中小股东表决情况34939364100%00%00%
审议结果：通过。
提案5：关于2021年度利润分配、公积金转增股本的预案同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
总表决情况114139685100%00%00%
中小股东表决情况34939364100%00%00%
审议结果：通过。提案6：2021年度内部控制评价报告同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
总表决情况114139685100%00%00%
中小股东表决情况34939364100%00%00%
审议结果：通过。
提案7：关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的提案同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
总表决情况114139685100%00%00%
中小股东表决情况34939364100%00%00%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：李大鹏、侯镇山。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法
律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2022年5月20日