国芯科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688262证券简称：国芯科技公告编号：2022-031
苏州国芯科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月17日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区竹园路209号3号楼2301公司会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
普通股股东人数30
其中：A股股东人数 30境外上市外资股股东人数0特别表决权股东人数0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量168580770
普通股股东所持有表决权数量168580770
其中：A股股东所持有表决权数量 168580770境外上市外资股股东所持有表决权数量0特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份0
1的表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.2419比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.2419
（%）
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.2419比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
0
表决权数量的比例（%）特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
0例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
2（%）（%）（%）普通股168580770100.000000.000000.0000
其中：A股 168580770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股168580770100.000000.000000.0000
其中：A股 168580770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于2021年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股168580770100.000000.000000.0000
其中：A股 168580770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股168580770100.000000.000000.0000
其中：A股 168580770 100.00 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3同意反对弃权
股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1685807700.000000.000000.0000
其中：A股 168580770 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股168580770100.000000.000000.0000
其中：A股 168580770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股168580770100.000000.000000.0000
其中：A股 168580770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
72233280100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
84775860100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
11571630100.000000.000000.0000
普通股股东
其中：市值50670100.000000.000000.0000
4万以下普通股
股东市值50万以
11570960100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例比例序号票数票数
（%）数（%）（%）1《关于2021年83306100.00000.000000.0000度董事会工作4900报告》2《关于2021年83306100.00000.000000.0000度财务决算报4900告》3《关于2021年83306100.00000.000000.0000年度报告及摘4900要的议案》4《关于2021年83306100.00000.000000.0000度利润分配预4900案的议案》5《关于续聘公83306100.00000.000000.0000司2022年度审4900计机构的议案》6《关于2022年83306100.00000.000000.0000度董事、监事4900及高级管理人员薪酬方案的议案》7《关于的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。
5三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：魏伟强、汤荣龙
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
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