炬芯科技:炬芯科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688049证券简称：炬芯科技公告编号：2022-019
炬芯科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月23日
（二）股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
普通股股东人数28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量90613805
普通股股东所持有表决权数量90613805
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.2736例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.2736
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长 ZHOU ZHENYU先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，以现场结合通讯的方式出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯的方式出席3人；
3、 公司董事会秘书 XIE MEI QIN 出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股9061210599.998117000.001900.0000
2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股9061210599.998117000.001900.0000
3、议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股9061210599.998117000.001900.00004、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股9061210599.998117000.001900.0000
5、议案名称：《关于2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股9061210599.998117000.001900.0000
6、议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股9061210599.998117000.001900.0000
7、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股9059250599.9764213000.023600.0000
8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股9061210599.998117000.001900.00009、议案名称：《关于董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股9061210599.998117000.001900.0000
10、议案名称：《关于监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股9061210599.998117000.001900.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
28223600100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
57775705100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
459320099.5384213000.461600.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股20010.5263170089.473700.0000股东市值50万以
459300099.5750196000.425000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2021年
59472130
7度利润分配预99.96420.035800.0000
79050案的议案》《关于续聘会
5949
8计师事务所的99.997117000.002900.0000
7505议案》《关于董事薪5949
999.997117000.002900.0000酬方案的议案》7505
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票；
2、议案7为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表
决权数量的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师
律师：吉翔、王雅峥
2、律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所指派吉翔、王雅峥律师出席并见证炬芯科技股份
有限公司2021年年度股东大会，经见证，公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2022年5月24日