理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：688282证券简称：理工导航公告编号：2022-012
北京理工导航控制科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。2、投资者保护能力信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应
承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至2022年4月30日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次。从业人员中4人次受到行政处罚、25人次受到监督管理措施、4人次受到自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈刚先生，1999年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：梁晓燕女士，1994年获得中国注册会计师资质，
1994年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2019年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：宋勇先生，2005年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2022年度审计费用预计为70万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、预计工作日数和每个工
作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况公司董事会审计委员会于2022年6月6日召开了第一届董事会审计委员会
第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。
审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行
了充分了解和审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够满足公司审计工作的要求。同意公司续聘会计师事务所的事项，并同意将该事项提交至公司第一届董事会第十七次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，且在担任公司 IPO 审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，并同意将该事项提交公司第一届董事会第十七次会议审议。
独立董事独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，且在担任公司 IPO 审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。
综上，独立董事同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年6月6日召开第一届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度会计师事务所，并提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2022年6月7日