华闻集团:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000793证券简称：华闻集团公告编号：2022-026
华闻传媒投资集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会于2022年4月27日以公告形式发出通知。
1．召开时间：
现场会议召开时间：2022年5月27日14:30开始；
网络投票时间：2022年5月27日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年
5月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日9:15—15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗
29楼会议室。
3．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
-1-公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长汪方怀先生主持
6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份251664434股，占公司总股份的12.6006％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份142391244股，占公司总股份的7.1294％。
通过网络投票的股东27人，代表股份109273190股，占公司总股份的5.4712％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份6802755股，占公司总股份的0.3406％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份91000股，占公司总股份的0.0046％。
通过网络投票的中小股东26人，代表股份6711755股，占公司总股份的0.3361％。
3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表
-2-决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项提案的表决结果：
1．审议并通过《2021年度董事会工作报告》。
投票表决情况：
同意247686634股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4194％；反对3767900股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4972％；弃权209900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0834％。
2．审议并通过《2021年度监事会工作报告》。
投票表决情况：
同意247686634股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4194％；反对3767900股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4972％；弃权209900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0834％。
3．审议并通过《2021年度财务决算报告》。
投票表决情况：
同意247686634股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4194％；反对3767900股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4972％；弃权209900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0834％。
4．审议并通过《2021年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
投票表决情况：
同意247454934股，占出席会议所有股东所持股份的
98.3273％；反对3999600股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5893％；弃权209900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0834％。
中小股东总表决情况：
同意2593255股，占出席会议的中小股东所持股份的
38.1207％；反对3999600股，占出席会议的中小股东所持股份的
58.7938％；弃权209900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
-3-席会议的中小股东所持股份的3.0855％。
5．审议并通过《2021年年度报告及报告摘要》。
投票表决情况：
同意247686634股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4194％；反对3767900股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4972％；弃权209900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0834％。
中小股东总表决情况：
同意2824955股，占出席会议的中小股东所持股份的
41.5266％；反对3767900股，占出席会议的中小股东所持股份的
55.3879％；弃权209900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的3.0855％。
同时，会议听取了独立董事做2021年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所
（二）律师姓名：张丽、高少艾
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）所有提案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○二二年五月二十七日