迅捷兴:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688655证券简称：迅捷兴公告编号：2022-025
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月2日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量62430600
普通股股东所持有表决权数量62430600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.8031例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.8031
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事杨维舟因居住地疫情防控原因无法参加
本次股东大会；独立董事杨文杰因工作原因无法参加本次股东大会；独立董事刘丹凤因身体原因无法参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订及相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6118190097.9999715000.114511772001.8856
2、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股6125340098.114411772001.885600.0000
（二）累积投票议案表决情况
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举马卓为公司
3.01第三届董事会非6052700096.9509是
独立董事选举李铁为公司
3.02第三届董事会非6052700096.9509是
独立董事选举马颖为公司
3.03第三届董事会非6052700096.9509是
独立董事
4、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举洪芳为公司
4.01第三届董事会独6052700096.9509是
立董事选举刘木勇为公
4.02司第三届董事会6052700096.9509是
独立董事
5、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举王丹为公司
5.01第三届监事会股6052700096.9509是
东代表监事选举杨丽为公司
5.02第三届监事会股6052700096.9509是
东代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于调整独
14291177
2立董事津贴的54.846445.153600.0000
900200议案》选举马卓为公
70351903
3.01司第三届董事26.984000.000073.0160
00600
会非独立董事选举李铁为公
70351903
3.02司第三届董事26.984000.000073.0160
00600
会非独立董事选举马颖为公70351903
3.0326.984000.000073.0160
司第三届董事00600会非独立董事选举洪芳为公
70351903
4.01司第三届董事26.984000.000073.0160
00600
会独立董事选举刘木勇为
70351903
4.02公司第三届董26.984000.000073.0160
00600
事会独立董事选举王丹为公
司第三届监事70351903
5.0126.984000.0000
会股东代表监0060073.0160事选举杨丽为公
司第三届监事70351903
5.0226.984000.000073.0160
会股东代表监00600事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2、议案3、议案4、议案5均对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：程兴、张儒冰
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
2022年6月3日