中船应急:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300527证券简称：中船应急公告编号：2022-021
债券代码：123048债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况
1.现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:00。
2.网络投票时间：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月19日上
午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00-15:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月19日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：公司510会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号）
4.会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长唐勇先生
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份571554259股，占上市公司总股份的59.3378％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份435335428股，占上市公司总股份的45.1958％。
通过网络投票的股东7人，代表股份136218831股，占上市公司总股份的
14.1420％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份23579648股，占上市公司总股份的2.4480％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6593股，占上市公司总股份的0.0007％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份23573055股，占上市公司总股份的2.4473％。
3.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4.公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案1.00关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意571554259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23579648股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案2.00公司2021年度董事会工作报告
总表决情况：
同意571554259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23579648股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案3.00公司2021年度监事会工作报告
总表决情况：
同意571554259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23579648股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案4.00公司2021年度利润分配预案
总表决情况：同意571554259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23579648股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案5.00公司2021年度财务决算报告
总表决情况：
同意571554259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23579648股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案6.00公司2022年度财务预算报告
总表决情况：
同意571554259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23579648股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案表决结果为通过。
议案7.00关于2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案
总表决情况：
同意571554259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23579648股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案8.00关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案
总表决情况：
同意571554259股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23579648股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案9.00关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度拟发生日常关联交易的议案
总表决情况：
同意4041266股，占出席会议所有股东所持股份的98.5106％；反对61100股，占出席会议所有股东所持股份的1.4894％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4041266股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5106％；反对61100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4894％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案所涉关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团武汉船
舶工业有限公司、西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司七〇五研究所）回避表决。
本议案表决结果为通过。
议案10.00关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意569573419股，占出席会议所有股东所持股份的99.6534％；反对1980840股，占出席会议所有股东所持股份的0.3466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21598808股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5994％；反对1980840股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案11.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意569573419股，占出席会议所有股东所持股份的99.6534％；反对1980840股，占出席会议所有股东所持股份的0.3466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21598808股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5994％；反对
1980840股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（武汉）律师事务所指派罗运红律师、张剑雄律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格
合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1.公司2021年年度股东大会决议；
2.北京盈科（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备
股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2022年5月19日