天岳先进:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2022-026
山东天岳先进科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月21日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（山东省济南市天岳南路99号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量237411469
普通股股东所持有表决权数量237411469
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.2491例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.2491
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书袁怀东先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23740407199.996968980.00295000.0002
2、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23740407199.996968980.00295000.0002
3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23740407199.996968980.00295000.0002
4、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23740407199.996968980.00295000.00025、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股4480584599.983568980.01545000.0011
6、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23740407199.996968980.00295000.0002
7、议案名称：关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23740407199.996968980.00295000.0002
8、议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股613185199.879568980.11245000.0081
9、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23740407199.996968980.00295000.0002
10、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23740407199.996968980.00295000.0002
11、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23740407199.996968980.00295000.0002
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
218372220100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
12900000100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
613185199.879568980.11245000.0081
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股00.0000689893.24145006.7586股东市值50万以
6131851100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）关于公司2021
4年度利润分配613185199.879568980.11245000.0081
方案的议案关于公司2022年度日常关联
5613185199.879568980.11245000.0081
交易预计的议案关于续聘公司
62022年度审计613185199.879568980.11245000.0081
机构的议案关于公司2022
7年度董事薪酬613185199.879568980.11245000.0081
方案的议案关于为公司及
8董监高购买责613185199.879568980.11245000.0081
任险的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案4，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量
的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、8。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、李晗
2、律师见证结论意见：
山东天岳先进科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2022年4月22日