中航电子:中航电子关于筹划重大资产重组停牌公告

中航电子
证券代码：600372证券简称：中航电子公告编号：临2022-027
中航航空电子系统股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由和工作安排
为重组形成中国航空工业集团有限公司重要的机载系统上市平台，加快机载系统业务的发展，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）与中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）正在筹划由公司通过向中
航机电全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中航机电并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。
因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司A股股票自2022年5月27日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2022年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的要求披露经董事会审议通过
的重组预案，并申请复牌。
二、本次重组的基本情况中航电子
（一）吸并方的基本情况中文名称中航航空电子系统股份有限公司
英文名称 CHINA AVIONICS SYSTEMS CO.LTD.股票简称中航电子
股票代码 600372.SH成立时间1999年11月26日上市日期2001年7月6日上市地上海证券交易所注册资本1928214265元
公司类型股份有限公司（上市、国有控股）
统一社会信用代码 91110000705514765U法定代表人于卓注册地址北京经济技术开发区经海二路29号院8号楼
办公地址 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区
航空、航天、舰船、兵器等领域的机械电子、航空电子、自动控制、
惯性导航、电子信息、雷达与火控系统、电子对抗、空中交通管制、飞参、综合照明、仪器仪表、基础元器件产品的研发、生产和销售（在京外其他地区依法开展生产）；民用领域的通信网络、电子信息、集
成电路、智慧城市与物联网、工业自动化、工业安全、轨道交通、节
经营范围能环保与新能源电子、智能装备、传感器、特种电机、纺织机械、光
学仪器等的设计、制造和销售（在京外其他地区依法开展制造）；经营范围内相关系统产品的进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）被吸并方的基本情况中文名称中航工业机电系统股份有限公司
英文名称 AVIC Electromechanical Systems Co.Ltd股票简称中航机电
股票代码 002013.SZ成立时间2000年12月5日上市日期2004年7月5日上市地深圳证券交易所注册资本3884824789元
公司类型股份有限公司（上市、国有控股）统一社会信用代码914200007220889644中航电子法定代表人王树刚注册地址湖北省襄阳市高新区追日路8号
办公地址 北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场A座25层
为各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研制、生产、销
售和服务，并为航天、兵器、船舶、电子信息等领域提供相应配套产品及服务。车船载系统、各类精冲制品及精密冲压模具、工业自动化与控制设备、机电设备及系统、电动车、制冷系统、信息系统及产品经营范围
的研发、生产、销售及服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
（三）交易方式
本次交易的方式为公司通过向中航机电全体股东发行A股股票的方式换股
吸收合并中航机电，同时发行A股股票募集配套资金。
（四）本次重组的意向性文件
2022年5月26日，公司与中航机电签署关于本次合并的《吸收合并意向协议》，
主要内容如下：
1、公司拟通过向中航机电全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中航机电；
2、本协议签署后，双方将就本次合并的具体交易方案、换股价格、债权债
务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排进行协商。双方应积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次合并，并完成正式交易协议的签署；
3、本协议仅为双方的初步意向协议，双方在本次吸收合并中的具体权利义
务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准；
4、本次合并及正式签署的交易协议需提交双方各自董事会、股东大会审议，
并需经有权监管机构批准后方可正式实施；
5、双方协商一致，可以书面终止本协议。
（五）本次重组涉及的中介机构
公司将尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构等中介机构推进本次交易。中航电子三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、风险提示
截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022年5月27日
*备查文件
（一）经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请
（二）吸收合并意向协议（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件
（四）上海证券交易所要求的其他文件