航宇科技:航宇科技2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688239证券简称：航宇科技公告编号：2022-042
贵州航宇科技发展股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月28日
（二）股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
普通股股东人数26
其中：A股股东人数 26境外上市外资股股东人数0特别表决权股东人数0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量51994129
普通股股东所持有表决权数量51994129
其中：A股股东所持有表决权数量 51994129境外上市外资股股东所持有表决权数量0特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.14比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
37.14
（%）
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.14比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
0
表决权数量的比例（%）特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
0例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曾云先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股51994129100.000000.000000.0000
其中：A股 51994129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明不适用
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州辰泰律师事务所
律师：孔禹璎、齐维娟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2022年4月29日