五洲交通:五洲交通第十届董事会第七次会议（临时）决议公告

证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：临2022-015
广西五洲交通股份有限公司
第十届董事会第七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
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广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第七次会议（临时）于2022年6月2日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2022年5月27日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事12人，实际表决董事12人，分别是周异助、杨旭东、张毅、韩钢、黄英强、王东、秦炜华、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事，本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.关于公司吸收合并全资子公司广西万景佳投资有限公司的议案
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
2.关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2022年6月3日