宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688711证券简称：宏微科技公告编号：2022-015
江苏宏微科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日
（二）股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量28258600
普通股股东所持有表决权数量28258600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
28.6908例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）28.6908
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事温旭辉因工作原因已向公司请假，
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司代行董事会秘书赵善麒先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28258600100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28258600100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28258600100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28258600100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28258600100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28258600100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股28258600100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股28258600100.000000.000000.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
17524600100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
9434600100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
1299400100.000000.000000.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股6200100.000000.000000.0000股东市值50万以
1293200100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票
序号票数比例（%）比例（%）数（%）数6《关于公司4049400100.000000.000000.0000
2021年度利润
分配方案的议案》7《关于公司4049400100.000000.000000.0000
2022年度董事、监事薪酬方案的议案》8《关于公司续4049400100.000000.000000.0000聘2022年度会计师事务所的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次见证的律师事务所：北京环球律师事务所
律师：秦伟、王亚静
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件
及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2022年5月21日*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。